证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-003
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）2022 年度日常关联交易概述
1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
10 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常性
关联交易预计的议案》。基于 2021 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务
情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交易
预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司
章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。
关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明已对此议案回避表决。公司独
立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交
公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2021 年 1 月-11 月
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 2022 年预计额度
已发生金额
向关联人采购原 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 原材料 市场价格 550.00 339.58
材料 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 包装材料 市场价格 700.00 393.69
小计 1,250.00 733.27
河北中润生态环保有限公司 环保处理 市场价格 500.00 110.82
向关联人采购服
石家庄世耀工程有限公司 工程服务 市场价格 600.00 14.04
务
小计 1,100.00 124.86
石药集团欧意药业有限公司 销售商品 市场价格 7,000.00 2,373.41
石药银湖制药有限公司 销售商品 市场价格 800.00 307.74
石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 销售商品 市场价格 5,000.00 2,574.27
向关联人销售商
石药集团江苏佳领电子商务有限公司 销售商品 市场价格 150.00 223.26
品
河北石药大药房连锁有限公司 销售商品 市场价格 150.00 30.42
石药集团恩必普药业有限公司 销售商品 市场价格 150.00 -
小计 13,250.00 5,509.10
石药集团维生药业(石家庄)有限公司 承租办公室 市场价格 100.00 79.19
向关联人租入资
CSPC HEALTHCARE INC 承租仓库 市场价格 300.00 169.04
产
小计 400.00 248.23
注：1、截至本公告披露日，公司 2021 年 12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2021 年 1 月-11 月数据（该
数据未经审计）。
2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列式。
（三）2021 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额占同 实际发生额与预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
类业务比例 金额差异（%）
向关联人采购原 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 采购原材料 339.58 1,000.00 0.67% -66.04%
实际发生额占同 实际发生额与预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
类业务比例 金额差异（%）
材料 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 采购原材料 2.23 300.00 0.00% -99.26%
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 采购原材料 393.69 750.00 0.77% -47.51%
石药集团江苏佳领电子商务有限公司 采购低值易耗品 - 30.00 -100.00%
小计 735.50 2,080.00
石药集团恩必普药业有限公司 动力 4.58 60.00 0.06% -92.37%
向关联人采购燃
河北宏源热电有限责任公司 动力 2,048.64 2,500.00 28.54% -18.05%
料和动力
小计 2,053.22 2,560.00
河北中润生态环保有限公司 环保处理 110.82 200.00 7.17% -44.59%
向关联人采购服
石家庄世耀工程有限公司 工程服务 14.04 0.44% 不适用
务
小计 124.86 200.00
石药集团欧意药业有限公司 销售商品 2,373.41 3,000.00 1.86% -20.89%
石药银湖制药有限公司 销售商品 307.74 400.00 0.24% -23.06%
石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 销售商品 2,574.27 3,000.00 2.02% -14.19%
向关联人销售商 河北宏源热电有限责任公司 销售商品 - 20.00 0.00% -100.00%
品 石药集团江苏佳领电子商务有限公司 销售商品 223.26 600.00 0.18% -62.79%
河北石药大药房连锁有限公司 销售商品 30.42 1,500.00 0.02% -97.97%
石药集团中诚医药物流有限公司 销售商品 658.54 1,000.00 0.52% -34.15%
小计 6,167.64 9,520.00
石药集团恩必普药业有限公司 出租仓库 89.95 700.00 100.00% -87.15%
向关联人租出资
江苏泰诺医药有限公司 出租办公室 - 30.00 不适用 不适用
产
小计 89.95 730.00
石药集团维生药业(石家庄)有限公司 承租办公室 79.19 86.40 31.90% -8.34%
向关联人租入资
CSPCHEALTHCAREINC 承租仓库 169.04 200.00 68.10% -15.48%
产
小计 248.23 286.40
2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际
的说明 情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不
会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际
实际发生额占同 实际发生额与预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额
类业务比例 金额差异（%）
异的说明 情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，
尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
二、关联方介绍和关联关系
（一）石药集团维生药业(石家庄)有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团维生药业（石家庄）有限公司
成立日期 1995 年 04 月 07 日
住所 石家庄高新技术产业开发区黄河大道 236 号
法定代表人 王怀玉
注册资本 10,634.79 万美元
股权结构 石药集团有限公司持有 100.00%股权。
生产、销售维生素 C 原料药(维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙)、2-酮基-L-古
龙酸(非药品)、饲料添加剂{L-抗坏血酸(维生素 C)、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸-2-
磷酸酯、维生素 A 乙酸酯微粒 50 万、维生素 D3 微粒、d1-a-生育酚乙酸酯(维生素
经营范围
E 粉 50%)、2%d-生物素}、混合型饲料添加剂、食品添加剂,非配额许可证管理商品、
非专营商品的收购出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 443,442.62
净资产 168,060.22
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 160,562.14
净利润 48,476.50
2、与上市公司的关联关系
石药集团维生药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团维生药业(石家庄)有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常
关联交易的履约能力。
（二）石药集团恩必普药业有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团恩必普药业有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 卢圣杰
注册资本 41,359.43 万元
股权结构 石药集团有限公司持有 54.06%，佳曦控股有限公司持有 45.94%
成立日期 2003 年 4 月 23 日
生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药（丁苯酞）及药用辅料，销售自产产品；医
经营范围 药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容器的技术研
发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 994,360.41
净资产 697,665.94
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 495,823.17
净利润 236,726.40
2、与上市公司的关联关系
石药集团恩必普药业有限公司系公司控股股东。
3、履约能力分析
石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
（三）河北中润生态环保有限公司
1、关联方基本情况
名称 河北中润生态环保有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人 杨剑宇
注册资本 500.00 万元
股权结构 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 100%控股
成立日期 2004 年 3 月 31 日
环保技术研究及咨询；固体废物治理及技术服务；危险废物治理及技术服务；有机
肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生物资回收；环保设备研
经营范围
发、销售；蒸汽、纯化水，生产、销售；废活性炭回收再生；活性炭生产、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 9,752.02
净资产 1,684.36
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 1,569.89
净利润 -136.41
2、与上市公司的关联关系
河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（四）石药集团欧意药业有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团欧意药业有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 徐佳
注册资本 30,000.00 万元
股权结构 石药集团恩必普药业有限公司 100%控股
成立日期 2001 年 3 月 29 日
药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营）；化工原料（不含危险化学品及
其他前置性行政许可项目）的销售；医药技术开发；经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技
经营范围
术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场推广
服务；道路货物运输(不含危险品)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 1,071,041.95
净资产 725,617.23
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 901,693.35
净利润 173,807.98
2、与上市公司的关联关系
石药集团欧意药业有限公司系公司股东。
3、履约能力分析
石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（五）石药银湖制药有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药银湖制药有限公司
成立日期 2009 年 5 月 25 日
住所 山西运城盐湖工业园区
法定代表人 李宏民
注册资本 15,000 万元
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 90.00%股权，山西银湖制药
股权结构
有限责任公司持有 10.00%股权
药品生产及销售:大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、多层共挤输液用袋、直
立式聚丙烯输液袋),小容量注射剂(含激素类),合剂,精神药品,中药提取,口
经营范围 服溶液剂;药用辅料及包装材料制造及销售;医疗器械生产:塑料输液容器
用聚丙烯组合盖、塑料输液容器用聚丙烯接口;货物进出口、技术进出口;
医药技术开发、咨询及转让服务;道路货物运输。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 74,926.43
净资产 65,971.30
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 33,228.67
净利润 1,378.98
2、与上市公司的关联关系
石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履
约能力。
（六）石药集团河北中诚医药有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团河北中诚医药有限公司
成立日期 2007 年 06 月 12 日
住所 河北省石家庄市高新区秦岭大街 111 号
法定代表人 卢华
注册资本 29,660.48 万元
石药控股集团有限公司持有 76.58%股权，河北中捷医疗器械有限公司持有 3.71%
股权，保定创新汇达商贸有限公司持有 3.44%股权，廊坊市启盛商贸有限公司持有
1.97%股权，河间市康健医疗器械有限公司持有 1.93%股权，新乐仁德企业管理服
务有限公司持有 1.89%股权，张家口润佳科技有限公司持有 1.82%股权，迁安市必
股权结构
达建筑工程有限公司持有 1.72%股权，衡水康桥企业管理咨询服务有限公司持有
1.72%股权，衡水鑫境界投资有限公司持有 1.72%股权，乐亭县泽予医疗器械经销
部持有 1.10%，邢台恒生医药连锁有限公司持有 1.03%，邢台鑫誉医药科技有限公
司持有 0.86%，宁晋县广升堂大药房有限公司持有 0.52%
化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易
制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公
司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原
料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制
剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、
日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电
经营范围 器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食
品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健
食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，
会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器
仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、
铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 217,818.99
净资产 49,015.09
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 134,239.95
净利润 166.09
2、与上市公司的关联关系
石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联
交易的履约能力。
（七）石药集团江苏恩普医疗器械有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司
成立日期 2018 年 08 月 06 日
泰州中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧 0009 幢 G73 一层西侧、三层西侧及 G75
住所
二层西侧
法定代表人 郝清荣
注册资本 3,000.00 万元
股权结构 石药集团恩必普药业有限公司持有 100%股权
I 类、II 类、III 类医疗器械（含体外诊断试剂）技术研发、技术转让、技术咨询、
技术推广服务及生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；食品用塑料包装、容器、工具的生产、销售；药品包装材料
经营范围
生产、销售。特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）
生产；日用口罩（非医用）销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 1,410.81
净资产 706.95
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 341.05
净利润 -128.85
2、与上市公司的关联关系
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常
关联交易的履约能力。
（八）石药集团江苏佳领电子商务有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团江苏佳领电子商务有限公司
泰州市药城大道 898 号医疗器械区一期标准厂房综合楼 7 层-101(入驻江苏
住所
华能商务秘书有限公司.)
法定代表人 郝清荣
注册资本 10,000.00 万元
股权结构 石药控股集团有限公司持有 100.00%股权
成立日期 2017 年 2 月 27 日
网上贸易代理，预包装食品（含酒类）、保健食品、乳制品（含婴幼儿配
方乳粉）、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方乳粉、家用电器、办
公用品、卫生用品、一、二类医疗器械、塑料制品、服装鞋帽、橡胶制品、
棉布、无纺布织品、日用百货、家具、体育用品、电子产品、工艺礼品、
生鲜食用农产品、化妆品、消毒用品（不含危化品）销售，机械设备安装、
经营范围 维修，房地产中介服务，企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内各
类广告（不含平面印刷品广告），计算机软件技术研发，医药技术研发、
技术咨询、技术转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），医药中间体、化工产品（不
含危化品）销售，票务代理，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 621.14
净资产 545.86
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 268.80
净利润 17.88
2、与上市公司的关联关系
石药集团江苏佳领电子商务有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团江苏佳领电子商务有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常
关联交易的履约能力。
（九）河北石药大药房连锁有限公司
1、关联方基本情况
名称 河北石药大药房连锁有限公司
成立日期 2010 年 10 月 29 日
住所 河北省石家庄市高新区秦岭大街 111 号
法定代表人 王彤
注册资本 3,364.29 万元
股权结构 石药集团河北中诚医药有限公司持有 49.00%股权，西安怡康医药连锁有
限责任公司持有 33.3301%股权，陕西怡悦大药房连锁有限公司持有
17.6699%股权
医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生
物制品、计生用品销售；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食
品销售（特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、保健食品销
售）；互联网药品信息服务；日用百货、日化用品、化妆品、未经加工的
经营范围 初级农产品、消杀用品、办公用品销售。医药信息咨询；市场营销策划；
计算机软件技术咨询、技术服务；会议及展览展示服务；机械设备租赁；
搬倒装卸；房屋租赁；物流服务；健康管理咨询；水电费、宽带费、电话
费代缴；城市一卡通 IC 卡、空气净化器、家用电器、照相器材、眼镜的
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 21,850.37
净资产 1,786.31
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 23,806.69
净利润 -2,087.28
2、与上市公司的关联关系
河北石药大药房连锁有限公司为石药控股集团有限公司的参股公司，石药控
股集团有限公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业。
3、履约能力分析
河北石药大药房连锁有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
（十）CSPC HEALTHCARE INC
1、关联方基本情况
名称 CSPC Healthcare Inc
成立日期 2016 年 6 月 15 日
注册地 美国
办公住所 9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数 100 万股
公司编号 32-0498555
股权结构 石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有 100.00%股权
主营业务 主要从事维生素原料药的国际分销业务
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 2,346.04
净资产 525.74
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 5,094.20
净利润 68.34
2、与上市公司的关联关系
CSPC Healthcare Inc 系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
CSPC Healthcare Inc 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约
能力。
（十一）石家庄世耀工程有限公司
1、关联方基本情况
名称 石家庄世耀工程有限公司
成立日期 2021 年 03 月 16 日
住所 石家庄高新区黄河大道 226 号
法定代表人 魏青杰
注册资本 1,000.00 万元
股权结构 石药集团恩必普药业有限公司持有 100.00%股权
房屋建筑工程、装饰装修工程、网络工程、市政工程、园林绿化工程、公
路工程、桥梁工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、机电设备
安装工程、化工设备安装工程、管道工程、电梯安装工程、环保工程、防
腐保温工程的设计、施工及技术服务；工程设计；工程管理服务；工程监
理服务；电力工程、环境工程的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服
经营范围 务；编制项目可行性研究报告；防雷设备检测技术服务；管道设备检测服
务；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；电力设备、防雷设备、机械设
备、净水设备、电子产品、仪器仪表、五金产品、消防器材、水处理设备、
给排水设备及配套产品、非压力容器、锅炉的销售、安装及技术服务；设
备租赁、维护、及保养；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 1,295.29
净资产 946.37
项目 2021 年 1-9 月
营业收入 879.82
净利润 -53.63
2、与上市公司的关联关系
石家庄世耀工程有限公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业。
3、履约能力分析
石家庄世耀工程有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易
双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易原因和对上市公司的影响
本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正
常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
独立性产生影响。
五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及规范性文件规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六
次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规及规范性文件规定。
本事项经公司第五届董事会第十六次会议审议时，关联董事回避表决，非关
联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的有关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度。
六、监事会的审核意见
经审议，监事会同意通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：新诺威与关联方发生的关联交易事项系基于公司日
常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利
益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对公
司本次审议的 2022 年预计关联交易情况无异议。
八、备查文件
1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六
次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见及专项说明》；
5、《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2022
年度日常性关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日