证券代码：300765            证券简称：新诺威           公告编号：2022-004




                石药集团新诺威制药股份有限公司
             关于发行股份购买资产并募集配套资金
          暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式
购买石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”或“本次重组”）。
    公司于 2021 年 11 月 20 日披露了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草
案）”），并于 2021 年 12 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关
于对石药集团新诺威制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询
函（2021）第 18 号）（以下简称“问询函”）。公司已于 2021 年 12 月 22 日对该
问询函进行回复，并根据问询函的相关要求，披露了报告书（草案）（修订稿）。
    为落实深圳证券交易所要求，公司于 2022 年 1 月 11 日披露《石药集团新诺
威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“报告书（草案）（第二版修订稿）”）。现就报告书（草案）（第
二版修订稿）与前一版报告书（草案）（修订稿）的主要差异进行说明如下：
    1、“重大事项提示、七、（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”
中补充披露了标的公司未弥补亏损对上市公司未分配利润的影响；
    2、“重大事项提示、七、（四）本次交易完成后对标的公司的整合计划和措
施”中进行了补充披露；
    3、“重大风险提示、二、（九）在标的公司未弥补亏损补足前上市公司无法
通过现金分红自标的公司取得投资收益的风险”中进行了补充披露；
    4、“重大风险提示、二、（二）行业政策风险”中补充披露了后续集采中标价
格如进一步下降的风险提示；
    5、“第一节、七、（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中补充披
露了标的公司未弥补亏损对上市公司未分配利润的影响；
    6、“第二节、四、最近三十六个月的控制权变动情况”中将“最近六十个月”
修改为“最近三十六个月”。
    7、“第五节、一、（三）、3、（1）、⑧在阿卡波糖原料领域，标的公司通过一
致性评价的关联审评与制剂企业形成的合作情况”进行了补充披露；
    8、“第五节、一、（三）、3、（1）、⑨后续国家集采中，若阿卡波糖中标价格
继续下降，对标的公司的影响”进行了补充披露；
    9、“第五节、一、（三）、3、（2）、①、A、阿卡波糖”中补充披露了动力费
用预测的测算过程；
    10、“第五节、一、（三）、3、（13）营运资金增加额的预测”中补充披露了周
转次数的确定依据；
    11、“第九节、五、（四）、5、期间费用与原料药公司及新诺威的比较情况”
中进行了补充披露；
    12、“第九节、四、（一）、2、（5）其他应付款”中进行了补充披露。
    特此公告。




                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2022 年 1 月 11 日