证券代码：300765            证券简称：新诺威            公告编号：2022-008


                 石药集团新诺威制药股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议的召开和出席情况
    1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会。
    3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
    5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室。
    6. 出席会议的股东人数：
    通过现场和网络投票的股东或股东授权委托代表 100 人，代表股份 14,832,
061 股，占上市公司总股份的 2.7165％。
    其中：通过现场投票的股东或股东授权委托代表 6 人，代表股份 91,630 股，
占上市公司总股份的 0.0168％。
    通过网络投票的股东 94 人，代表股份 14,740,431 股，占上市公司总股份的
2.6997％。


                                     1
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出
席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了
下述议案：
    1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
    表决结果：
    同意 12,613,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.0455％；反对
2,164,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.5946％；弃权 53,385 股（其中，
因未投票默认弃权 39,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3599％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,613,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0455％；反对
2,164,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5946％；弃权 53,385 股（其
中，因未投票默认弃权 39,080 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3599％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（各项子议案需逐项表决）
    2.01 整体方案
    表决结果：
    同意 12,316,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0390％；反对
2,203,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.8581％；弃权 311,900 股（其
中，因未投票默认弃权 311,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1029％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,316,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0390％；反对
2,203,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8581％；弃权 311,900 股（其
中，因未投票默认弃权 311,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1029％。


                                     2
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.02 发行股份购买资产方案-交易对方
    表决结果：
    同意 12,302,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.9426％；反对
2,124,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3249％；弃权 405,285 股（其
中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7325％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,302,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.9426％；反对
2,124,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3249％；弃权 405,285 股（其
中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7325％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.03 发行股份购买资产方案-标的资产
    表决结果：
    同意 12,316,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0390％；反对
2,124,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3249％；弃权 390,980 股（其
中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6360％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,316,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0390％；反对
2,124,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3249％；弃权 390,980 股（其
中，因未投票默认弃权 390,980 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6360％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.04 发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,947,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1294％；弃权 366,205 股（其
中，因未投票默认弃权 351,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4690％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,947,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1294％；弃权 366,205 股（其


                                     3
中，因未投票默认弃权 351,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4690％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.05 发行股份购买资产方案-对价支付方式
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.06 发行股份购买资产方案-发行股票的种类、面值及上市地点
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.07 发行股份购买资产方案-发行对象及发行方式
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对


                                     4
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.08 发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据和发行价格
    表决结果：
    同意 12,475,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1124％；反对
1,972,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3003％；弃权 383,755 股（其
中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5873％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,475,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1124％；反对
1,972,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3003％；弃权 383,755 股（其
中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5873％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.09 发行股份购买资产方案-发行数量
    表决结果：
    同意 12,489,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2088％；反对
1,972,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3003％；弃权 369,450 股（其
中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4909％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,489,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2088％；反对
1,972,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3003％；弃权 369,450 股（其
中，因未投票默认弃权 369,450 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4909％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.10 发行股份购买资产方案-股份锁定期
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：


                                     5
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.11 发行股份购买资产方案-业绩承诺及补偿安排
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.12 发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.13 发行股份购买资产方案-标的公司过渡期间损益归属
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。


                                     6
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.14 发行股份购买资产方案-决议的有效期限
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.15 发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.16 发行股份募集配套资金-发行方式
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其


                                     7
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.17 发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,918,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9343％；弃权 380,840 股（其
中，因未投票默认弃权 380,840 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5677％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,918,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9343％；弃权 380,840 股（其
中，因未投票默认弃权 380,840 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5677％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.18 发行股份募集配套资金-发行对象
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.19 发行股份募集配套资金-发行金额和发行数量
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对


                                     8
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.20 发行股份募集配套资金-锁定期安排
    表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.21 发行股份募集配套资金-募集资金用途
    表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.7544％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,532,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4980％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 408,530 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7544％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.22 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
    表决结果：


                                     9
    同意 12,518,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8508％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,518,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4016％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 422,835 股（其
中，因未投票默认弃权 408,530 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.8508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.23 发行股份募集配套资金-决议的有效期限
    表决结果：
    同意 12,489,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2088％；反对
1,890,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7476％；弃权 451,430 股（其
中，因未投票默认弃权 451,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0436％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,489,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.2088％；反对
1,890,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7476％；弃权 451,430 股（其
中，因未投票默认弃权 451,430 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0436％。
    3. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,930,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.0173％；弃权 70,935 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4783％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,930,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0173％；弃权 70,935 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4783％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    4. 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
    表决结果：
    同意 12,844,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6009％；反对


                                    10
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 109,030 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7351％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,844,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6009％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 109,030 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7351％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    5. 《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,930,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.0173％；弃权 70,935 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4783％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,930,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0173％；弃权 70,935 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4783％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    6. 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
    表决结果：
    同意 12,844,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6009％；反对
1,918,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9337％；弃权 69,030 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4654％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,844,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6009％；反对
1,918,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9337％；弃权 69,030 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4654％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


                                    11
    7. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四
十三条规定的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8315％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8315％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    8. 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市情形的议案》；
    表决结果：
    同意 12,844,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6009％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 109,030 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7351％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,844,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6009％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 109,030 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7351％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    9. 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>
相关规定的议案》；
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8315％。
    其中，中小股东表决结果：


                                    12
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8315％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    10. 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、
第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七
条、第九条规定的议案》
    表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5658％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 114,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7702％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5658％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 114,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7702％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    11. 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协议>
的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8315％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8315％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    12. 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》


                                    13
    表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5658％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 114,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7702％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5658％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 114,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7702％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    13. 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8315％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8315％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    14. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》
    表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5658％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 114,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7702％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5658％；反对


                                    14
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 114,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7702％。
    15. 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8315％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8315％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    16. 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价公允性的议案》
    表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5658％；反对
1,918,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9337％；弃权 74,235 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5005％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5658％；反对
1,918,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9337％；弃权 74,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5005％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    17. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,922,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9626％；弃权 79,050 股（其中，
因未投票默认弃权 17,550 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5330％。
    其中，中小股东表决结果：


                                    15
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,922,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9626％；弃权 79,050 股（其
中，因未投票默认弃权 17,550 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5330％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    18. 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：
    同意 12,945,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2839％；反对
1,811,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.2156％；弃权 74,235 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5005％。
    其中，中小股东表决结果：
     同意 12,945,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2839％；反对
1,811,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.2156％；弃权 74,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5005％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    19. 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
    表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8315％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,830,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5045％；反对
1,878,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6640％；弃权 123,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8315％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    20. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的议案》；
    表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5658％；反对
1,918,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9337％；弃权 74,235 股（其中，


                                    16
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5005％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,839,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5658％；反对
1,918,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9337％；弃权 74,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5005％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    21. 《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》
    表决结果：
    同意 12,936,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2225％；反对
1,811,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.2156％；弃权 83,335 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5619％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 12,936,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2225％；反对
1,811,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.2156％；弃权 83,335 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5619％。
    本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    22. 《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
    表决结果：
    同意 13,086,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.2320％；反对
1,671,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.2675％；弃权 74,235 股（其中，
因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5005％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意 13,086,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.2320％；反对
1,671,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.2675％；弃权 74,235 股（其
中，因未投票默认弃权 56,630 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5005％。
    上述第 1-22 项议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧
意药业有限公司回避表决，均由非关联方股东表决。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所胡平律师、吕由律师见证并出具了


                                    17
法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
    四、备查文件
    1.《石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市君泽君律师事务所关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会见证之法律意见书》。



   特此公告。




                                           石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 1 月 27 日




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