石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见



    根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股

份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立

场及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。

    一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资

格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工

作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司

会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们一致同意将

续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

    二、关于 2021 年度日常关联交易执行情况的事前认可意见

    2021 年度，公司与关联方日常关联交易系公司日常经营所需，交易事项符

合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东

利益的情形。2021 年度日常关联交易的实际发生及披露情况符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——

交易与关联交易》的相关要求。我们一致同意将 2021 年度日常关联交易执行情

况提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事

会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    郭顺星                    徐一民                   耿立校




                                         签署日期：    2022 年 3 月 4 日