石药集团新诺威制药股份有限公司

                        2021 年度董事会工作报告


    2021 年，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依
照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、
董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2021 年度董事会工作情况报告如
下：
       一、报告期内总体经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 143,198.77 万元，较上年同期增长 8.70%；实
现归属于上市公司股东的净利润 31,707.14 万元，较上年同期增长 5.75%。实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,849.82 万元，较上年同期
增长 13.42%
       （一） 强化咖啡因类产品高端差异化市场布局，提升市场竞争力
    报告期内，公司利用自身生产技术优势，持续布局医药级咖啡因高端市场，
提升产品质量美誉度及市场销量。同时精准把握市场趋势，加大对高毛利、高收
益、特色产品的市场增量开发，2021 年特色产品的产量和销量实现双增长，进
一步提升公司市场竞争力。
       （二） 加速拓展网络布局，推进客户开发及渠道下沉
    咖啡因类产品方面，积极推动公司国际化进程，拓展咖啡因类产品营销深度，
面对新冠疫情及国际形势变化，公司积极推动咖啡因产品销售的国际化进程，海
外子公司作为公司国际化进程中的“桥头堡”，承担着产品走向国际化的重任，是
公司大力开拓海外业务的有效载体。通过海外子公司将服务向客户端延伸，提升
公司综合服务能力。海外子公司的业绩连年提升，夯实了公司在咖啡因行业的龙
头地位。
    保健食品类产品方面，公司进一步加速拓展零售药店的布局，明确目标，积
极推动区域拓展及客户开发，各省份逐步加强渗透，华北、西北等成熟区域逐步
下沉到县域零售市场的开发，有效填补各地区的空白。
       （三） 积极推进新零售布局，以平台 C 端特性进行产品差异化
    依托果维康维生素 C 含片的品牌流量，积极探索新零售渠道。公司推出维
生素 C 含片、B 族维生素含片、叶黄素、多种维生素含片等电商专款产品，产品
定位更趋于年轻化、时尚化，提升目标人群关注度和忠诚度；从渠道战略出发积
极布局，形成以综合电商为主，直播电商、内容电商为辅的新态势，构建电商平
台多元化发展；同时根据消费需求的变化和科研技术的进步，以“个体”健康状态
为着眼点的“精准营养”将成为新的消费趋势和研究热点。公司将积极探索膳食营
养补充剂（VDS）的需求发展态势， 赋予产品社交属性，精准覆盖更多目标人
群。
       （四） 加大研发投入，特殊医学用途配方食品研发落产取得实质性突破
    公司秉承专注、创新、责任、高效、合作的研发理念。报告期内取得授权专
利 20 件，取得保健食品备案凭证 11 项，“咖啡因系列产品关键技术研究与产业
化”项目获得河北省科学技术进步三等奖。
    公司 “葆棠华 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品”取得注册证书。同时
“葆畅佳 特殊医学用途电解质配方食品”通过现场核查，“泰诺全 特殊医学用途
全营养配方食品”待现场核查，另有“泰优全 特殊医学用途全营养配方食品”和
“泰诺肽 特殊医学用途全营养配方食品”正处于技术审评阶段。特医食品批件的
取得，吹响了公司进军特殊医学用途配方食品领域的号角。
       （五） 持续推进技术革新，降耗增效，提升产品核心竞争力。
    2021 年公司持续开展技术革新、降耗增效项目。完成咖啡因生产技术的创
新，实现了劳效的明显提升,经济效益明显增强。同时，基于信息工业自动化的
要求，公司在打造综合型功能性食品生产基地的基础上开启生产工艺信息化、自
动化升级，工序生产效率得到较大提升。
       （六） 生产强化基础管理，促进体系升级
    报告期内，公司从加强基础管理入手，实施法规转化、职责细化、完善规程、
责任落实等措施，公司或子公司顺利通过药品监督管理部门的 GMP 符合性检查、
特药专项检查、GMP 符合性飞检公司等多项检查，并且顺利通过 2021 年能源体
系、ISO 体系、BRC 体系、KOSHER 体系等多项认证或认证复审；中诺泰州连
续三年做为江苏省市场监督管理局省级保健食品、特医食品检查员实训基地且持
续获评江苏省特殊食品生产企业 A 级守信单位。
       （七） 加大环保投入，履行社会责任理念
    公司积极响应国家低碳排放号召，开展多项清洁生产课题，不断加大环保投
入。新建完善了多套大气治理设施，并引进国外先进的废水处理设备与技术，持
续降低公司各项排放，污染物排放符合国家和地方标准。
    二、报告期内董事会的运作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，共召开了董事会会议 7 次，审议议案共 70 项。各项会议的召集
和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。公司董事会设立了审计、
薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，
为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，共召开了股东大会 2 次，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东
大会，审议议案共 13 项。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股
东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大
会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东
大会审批的情形，也不存在先实施后的情形。
    （三）公司规范运作情况
    公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，逐步加强制度建
设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司
章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，
进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况
符合公司治理的规范性文件的要求。
    （四）公司内部控制评价
    董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理
的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证
公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、
准确和完整，维护公司和股东的利益。
    三、2022 年经营计划
    2022 年公司将持续推进技术创新，促进产研结合，加速推进研发成果工业
化，实现降耗增效提升产品产能；深耕市场，加大市场开发，增强企业竞争力。
具体工作如下：
    (一)   实施绿色工厂黄嘌呤系列升级项目，开展咖啡因各工序的设备升级
改造，进行主要工序工艺改进，引进节能设备，实施过滤设施技术创新，配套动
力系统效能及环保设施处理能力提升，实现降耗增效，提升产品产能，根据河北
省药品监督管理局《关于下达2022年度麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》
（冀药监化药函[2022]85号），公司2022年度咖啡因生产计划获批14,000吨。同
时新增自动化、安全信息化系统，提升咖啡因生产线自动化信息化水平，巩固咖
啡因单品冠军的行业领先地位。
    (二)   咖啡因类产品方面，深耕市场，推进“两高两特”产品增量。联合制
剂用户，全面开展一致性评价工作，持续开展国外高端客户的市场开拓和注册更
新，并针对“两高两特”产品开展研究，工艺改进，提升“两高两特”产品增量，提
升市场竞争力。
    (三)   保健食品类产品方面，将在往年的扎实研究、立项研发的基础上，
陆续上市新产品，丰富产品线。推出硒维生素C含片、钾维C维E颗粒、辅酶Q10
等新品。产品线的延展，也将进一步扩大品牌矩阵，带来新的使用人群及增量机
会。
    (四)   持续加大保健食品类产品市场拓展力度，提升营销网络水平。在渠
道网络上，2022年将继续拓展现有零售药店网络，同时大力拓展新零售领域，增
加新零售的销售占比。针对年轻群体的需求及偏好增加抖音、小红书等社交媒体
的市场推广，提升品牌美誉度、增强品牌粘性。
    (五)   完善风险管控，合规合法运营。强化四条“高压线”风险防控，创新
安全管理模式，持续实行双控管理，提升本质安全；持续保证安全、环保、质量
体系的合规，保障公司合规运营。
    (六)   强化企业文化，创新基础管理。持续推动“企业文化下一线”，推行
核心价值观评价，通过节日特别策划等多种工会活动增强员工的归属感，建立员
工合理化建议渠道及奖惩机制，增强员工对企业建设的参与度。持续跟进省、市、
区各级疫情管理政策，构建疫情常态化下管理新模式，合力抗疫，安全生产。
    特此报告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
                         董事会
              2022 年 3 月 16 日