证券代码：300765              证券简称：新诺威              公告编号：2022-019



                      石药集团新诺威制药股份有限公司
               关于 2021 年度日常关联交易执行情况的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、日常关联交易基本情况
           石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4
     日召开的第五届董事会第九次会议和 2021 年 3 月 26 日召开的 2020 年年度股东
     大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。2021 年 10
     月 21 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于增加 2021 年度日常关
     联交易预计额度的议案》，上述议案关联董事或关联股东均回避表决，且独立董
     事对上述日常关联交易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
     2021 年度日常关联交易的实际发生及披露情况符合《深圳证券交易所创业板股
     票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
     易》的相关要求。
           2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
     2022 年度日常性关联交易预计的议案》。2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次
     临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，公
     司披露了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度公告》(公告编号:2022-
     003)，因该公告披露时 2021 年度结账工作尚未结束，上一年度日常关联交易预
     计和执行情况仅披露了 2021 年 1-11 月实际发生关联交易金额，为有效保障投资
     者对上市公司关联交易发生情况的知情权，现特对 2021 年度日常关联交易执行
     情况披露如下。
           二、2021 年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                            单位：万元
关联交易                                              实际发生                实际发生额与预
                    关联人             关联交易内容              预计金额
  类别                                                  金额                计金额差异（%）
向关联人    石药集团维生药业(石家庄)    采购原材料      435.49     1,000.00           -56.45%


                                            1
关联交易                                              实际发生                 实际发生额与预
                   关联人              关联交易内容                预计金额
  类别                                                  金额                   计金额差异（%）
采购原材             有限公司
    料       石药集团圣雪葡萄糖有限
                                        采购原材料         2.23      300.00           -99.26%
                     责任公司
             石药集团江苏恩普医疗器
                                        采购原材料       471.00      750.00           -37.20%
                   械有限公司
             石药集团江苏佳领电子商    采购低值易耗
                                                               -      30.00          -100.00%
                   务有限公司              品
                       小计                              908.72     2,080.00
             石药集团恩必普药业有限
                                           动力            4.58       60.00           -92.37%
向关联人               公司
采购燃料     河北宏源热电有限责任公
                                           动力         2,048.64    2,500.00          -18.05%
和动力                   司
                       小计                             2,053.22    2,560.00
             河北中润生态环保有限公
                                         环保处理        137.33      200.00           -31.34%
向关联人                 司
采购服务     石家庄世耀工程有限公司      工程服务          46.22                       不适用
                       小计                               183.55      200.00
           石药集团欧意药业有限公司      销售商品       2,442.88    3,000.00          -18.57%
              石药银湖制药有限公司       销售商品         389.16      400.00           -2.71%
           石药集团河北中诚医药有限
                                         销售商品       2,779.96    3,000.00           -7.33%
                 公司及其子公司
           河北宏源热电有限责任公司      销售商品              -      20.00          -100.00%
向关联人   石药集团江苏佳领电子商务
                                         销售商品        289.34      600.00           -51.78%
销售商品             有限公司
           河北石药大药房连锁有限公
                                         销售商品         50.24     1,500.00          -96.65%
                         司
           石药集团中诚医药物流有限
                                         销售商品        658.54     1,000.00          -34.15%
                       公司
                       小计                             6,610.12    9,520.00
             石药集团恩必普药业有限
                                         出租仓库         89.95      700.00           -87.15%
向关联人               公司
租出资产       江苏泰诺医药有限公司     出租办公室        25.46       30.00           -15.13%
                       小计                              115.41      730.00
           石药集团维生药业(石家庄)
                                        承租办公室        86.39       86.40            -0.01%
向关联人             有限公司
租入资产     CSPCHEALTHCAREINC           承租仓库          189.87    200.00          -5.07%
                       小计                                276.26    286.40
                                      2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与
                                      预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易
公司董事会对日常关联交易实际发生情
                                      的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据
况与预计存在较大差异的说明
                                      实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常
                                      经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
                                      独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
                                      计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公
公司独立董事对日常关联交易实际发生
                                      允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东
情况与预计存在较大差异的说明
                                      利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性
                                      产生影响。


                                             2
       三、交易的定价政策和定价依据
    上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双
方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
       四、关联交易原因和对上市公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行
为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东
利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
       五、审议程序
    2022 年 3 月 16 日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六
次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关联董
事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意
见。
       六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度关联交易系基于公司日常经营发生，
决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对公司本次审议的
2021 年度日常关联交易执行情况无异议。
       七、备查文件
    1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
    2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
    3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次
会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》；
    5、《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年
度日常关联交易执行情况的核查意见》。
    特此公告。




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    石药集团新诺威制药股份有限公司
                             董事会
                  2022 年 3 月 18 日




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