证券代码：300765            证券简称：新诺威            公告编号：2022-055



                石药集团新诺威制药股份有限公司
            第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知及补充通知分别于 2022 年 8 月 5 日及 2022 年 8 月 15 日以
专人送达、电话通知等方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，
实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年半年度报告全文》的内容符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况

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进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记
录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，监事会同意：公司增加与关联方石家庄世耀工程有限公司 2022 年
度日常关联交易预计额度。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》


    特此公告。




                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022 年 8 月 20 日




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