安信证券股份有限公司
关于石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年度日常性关联交易预计额度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为石药集团
新诺威制药股份有限公司（以下简称“新诺威”、“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定履行持续督导职责，对新诺威 2023 年度日常关联交易预计情况进行了审慎
核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易概述
新诺威根据实际经营发展需要，基于 2022 年度实际关联交易并综合考虑公
司后续业务情况，拟与关联方发生关联交易。2022 年 12 月 30 日，公司召开第
五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预
计的议案》，本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交
易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、
王辉已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意
见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 2023 年预计额 2022 年 1 月-11
关联方名称 定价原则
易类别 内容 度 月已发生金额
向关联人 石药集团维生药业
原材料 市场价格 600.00 175.87
采购原材 (石家庄)有限公司
料 石药集团江苏恩普医
包装材料 市场价格 1,000.00 221.91
疗器械有限公司
1
河北华荣制药有限公
原材料 市场价格 5,000.00 537.19
司
小计 6,600.00 934.97
河北中润生态环保有
环保处理 市场价格 650.00 175.07
限公司
向关联人
石家庄世耀工程有限
采购服务 工程服务 市场价格 1,500.00 567.94
公司
小计 2,150.00 743.01
石药集团欧意药业有
销售商品 市场价格 22,000.00 8,077.84
限公司
石药银湖制药有限公
销售商品 市场价格 1,000.00 286.09
司
石药集团河北中诚医
药有限公司及其子公 销售商品 市场价格 8,500.00 2,939.77
司
向关联人 石药集团内蒙古中诺
销售商品 市场价格 4,100.00 168.85
销售商品 药业有限公司
CSPC DERMAY
销售商品 市场价格 390.00 33.81
EUROPE GMBH
石药惠盛（海南）健
销售商品 市场价格 1,000.00 -
康科技有限公司
石药集团恩必普药业
销售商品 市场价格 150.00 -
有限公司
小计 37,140.00 11,506.36
石药集团维生药业 承租办公
市场价格 86.00 79.19
(石家庄)有限公司 室
向关联人
CSPC
租入资产 承租仓库 市场价格 800.00 444.57
HEALTHCARE INC
小计 886.00 523.76
注：1、截至本公告披露日，公司 2022 年 12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的
准确性，上年度已发生金额采用的是 2022 年 1 月-11 月数据（该数据未经审计）。
2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数
量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列式。
3、因石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司于 2022 年 11 月 1 日完成股权交割，其成为公
司全资子公司，故其 2022 年 1-10 月发生的关联交易未计入公司。
（三）2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 额占同类 与预计金额
易类别 内容 金额
业务比例 差异（%）
石药集团维生药业 采购原材
175.87 550.00 -68.02%
(石家庄)有限公司 料
2
石药集团江苏恩普 采购原材
221.91 700.00 -68.30%
医疗器械有限公司 料
向关联 河北华荣制药有限 采购原材
537.19 900.00 -40.31%
人采购 公司 料
原材料 石药集团河北中诚 采购低值
37.14 - 不适用
医药有限公司 易耗品
小计 972.11 2,150.00
河北中润生态环保
环保处理 175.07 500.00 -64.99%
向关联 有限公司
人采购 石家庄世耀工程有
工程服务 567.94 1,200.00 -52.67%
服务 限公司
小计 743.01 1,700.00
石药集团欧意药业
销售商品 8,077.84 10,600.00 -23.79%
有限公司
石药银湖制药有限
销售商品 286.09 800.00 -64.24%
公司
石药集团河北中诚
医药有限公司及其 销售商品 2,939.77 5,000.00 -41.20%
子公司
石药集团内蒙古中
向关联 销售商品 168.85 300.00 -43.72%
诺药业有限公司
人销售
石药集团江苏佳领
商品 销售商品 15.93 150.00 -89.38%
电子商务有限公司
河北石药大药房连
销售商品 40.30 150.00 -73.14%
锁有限公司
石药集团恩必普药
销售商品 - 150.00 -100.00%
业有限公司
CSPC DERMAY
销售商品 33.81 - 不适用
EUROPE GMBH
小计 11,562.58 17,150.00
石药集团维生药业 承租办公
79.19 100.00 -20.81%
向关联 (石家庄)有限公司 室
人租入 CSPC
承租仓库 444.57 500.00 -11.09%
资产 HEALTHCARE INC
小计 523.76 600.00
2022 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预
公司董事会对日常关联交易实 计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发
际发生情况与预计存在较大差 生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情
异的说明 况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行
为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易 独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
实际发生情况与预计存在较大 存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，
差异的说明 遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，
3
尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影
响。
二、关联方介绍和关联关系
（一）石药集团维生药业(石家庄)有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团维生药业（石家庄）有限公司
成立日期 1995 年 04 月 07 日
住所 石家庄高新技术产业开发区中山东路 898 号
法定代表人 王怀玉
注册资本 10,634.79 万美元
股权结构 石药集团有限公司持有 100.00%股权。
生产、销售维生素 C 原料药（维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、2-酮基-L-古
龙酸（非药品）、饲料添加剂｛L－抗坏血酸（维生素 C)、L－抗坏血酸钙、L-抗坏
血酸－2－磷酸酯、维生素 A 乙酸酯微粒 50 万、维生素 D3 微粒、d1-a-生育酚乙酸
经营范围
酯（维生素 E 粉 50%）、2%d-生物素｝、混合型饲料添加剂、食品添加剂，非配额许
可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产
净资产
项目 2022 年 1-9 月
营业收入
净利润
2、与上市公司的关联关系
石药集团维生药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团维生药业(石家庄)有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日
常关联交易的履约能力。
（二）石药集团江苏恩普医疗器械有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司
成立日期 2018 年 08 月 06 日
泰州中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧 0009 幢 G73 一层西侧、三层西侧及 G75
住所
二层西侧
4
法定代表人 郝清荣
注册资本 1,800.00 万元
股权结构 石药集团恩必普药业有限公司持有 100%股权
I 类、II 类、III 类医疗器械（含体外诊断试剂）技术研发、技术转让、技术咨询、
技术推广服务及生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；食品用塑料包装、容器、工具的生产、销售；药品包装材料
经营范围
生产、销售。特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）
生产；日用口罩（非医用）销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 1,216.42
净资产 447.48
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 373.99
净利润 -211.98
2、与上市公司的关联关系
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日
常关联交易的履约能力。
（三）河北华荣制药有限公司
1、关联方基本情况
名称 河北华荣制药有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人 王怀玉
注册资本 15,962.00 万元
股权结构 香港天轮投资有限公司持有 26.47%股权；石家庄桃园集团有限公司持有 26.47%股
权；石药控股集团有限公司持有 47.06%股权
成立日期 1999 年 2 月 9 日
生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售
经营范围 自产产品；麦芽糖，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
5
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 160,724.19
净资产 135,729.97
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 82,888.74
净利润 16,561.79
2、与上市公司的关联关系
河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。
3、履约能力分析
河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
（四）河北中润生态环保有限公司
1、关联方基本情况
名称 河北中润生态环保有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人 杨剑宇
注册资本 500.00 万元
股权结构 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 100%控股
成立日期 2004 年 3 月 31 日
环保技术研究及咨询；固体废物治理及技术服务；危险废物治理及技术服务；有
机肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生物资回收；环保设
经营范围
备研发、销售；蒸汽、纯化水，生产、销售；废活性炭回收再生；活性炭生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 9,411.44
净资产 1,369.48
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 1,305.63
净利润 -315.62
2、与上市公司的关联关系
河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
6
河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
（五）石家庄世耀工程有限公司
1、关联方基本情况
名称 石家庄世耀工程有限公司
成立日期 2021 年 03 月 16 日
住所 石家庄高新区中山东路 896 号
法定代表人 王波
注册资本 1,000.00 万元
股权结构 石药集团恩必普药业有限公司持有 100.00%股权
房屋建筑工程、装饰装修工程、网络工程、市政工程、园林绿化工程、
公路工程、桥梁工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、机电
设备安装工程、化工设备安装工程、管道工程、电梯安装工程、环保工
程、防腐保温工程的设计、施工及技术服务；工程设计；工程管理服
务；工程监理服务；电力工程、环境工程的技术研发、技术咨询、技术
经营范围 转让、技术服务；编制项目可行性研究报告；防雷设备检测技术服务；
管道设备检测服务；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；电力设备、防
雷设备、机械设备、净水设备、电子产品、仪器仪表、五金产品、消防
器材、水处理设备、给排水设备及配套产品、非压力容器、锅炉的销
售、安装及技术服务；设备租赁、维护、及保养；质检技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，石家庄世耀工程有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 10,146.72
净资产 1,363.20
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 6,390.73
净利润 325.93
2、与上市公司的关联关系
石家庄世耀工程有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石家庄世耀工程有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（六）石药集团欧意药业有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团欧意药业有限公司
7
企业类型 有限责任公司
住所 石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 徐佳
注册资本 29,800.00 万元
股权结构 石药集团恩必普药业有限公司 100%控股
成立日期 2001 年 3 月 29 日
药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营）；化工原料（不含危险化学品及
其他前置性行政许可项目）的销售；医药技术开发；经营本企业自产产品及相关
技术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相
经营范围
关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场
推广服务；道路货物运输（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 1,110,643.33
净资产 801,096.29
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 962,938.01
净利润 205,367.85
2、与上市公司的关联关系
石药集团欧意药业有限公司系公司股东。
3、履约能力分析
石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
（七）石药银湖制药有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药银湖制药有限公司
成立日期 2009 年 5 月 25 日
住所 山西运城盐湖工业园区
法定代表人 李宏民
注册资本 15,000 万元
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 90.00%股权，山西银湖制药
股权结构
有限责任公司持有 10.00%股权
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制
8
造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进
出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 76,668.22
净资产 67,975.87
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 42,214.49
净利润 1,423.79
2、与上市公司的关联关系
石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
（八）石药集团河北中诚医药有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团河北中诚医药有限公司
成立日期 2007 年 06 月 12 日
住所 河北省石家庄市高新区秦岭大街 111 号
法定代表人 卢华
注册资本 29,660.48 万元
石药控股集团有限公司持有 82.22%股权，保定创新汇达商贸有限公司持有 3.44%
股权，廊坊市启盛商贸有限公司持有 1.97%股权，新乐仁德企业管理服务有限公司
持有 1.89%股权，张家口润佳科技有限公司持有 1.82%股权，衡水康桥企业管理咨
股权结构 询服务有限公司持有 1.72%股权，衡水鑫境界投资有限公司持有 1.72%股权，迁安
市必达建筑工程有限公司持有 1.72%股权，乐亭县泽予医疗器械经销部持有 1.10%，
邢台恒生医药连锁有限公司持有 1.03%，邢台鑫誉医药科技有限公司持有 0.86%，
宁晋县广升堂大药房有限公司持有 0.52%
化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易
制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公
司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原
料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制
经营范围 剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、
日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电
器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食
品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健
食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，
9
会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器
仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、
铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 206,164.87
净资产 50,061.70
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 163,618.86
净利润 799.27
2、与上市公司的关联关系
石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关
联交易的履约能力。
（九）石药集团内蒙古中诺药业有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团内蒙古中诺药业有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区
法定代表人 付晓琪
注册资本 6,686.79 万元
股权结构 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 100.00%股权
成立日期 2009 年 10 月 20 日
医药中间体的生产、销售与开发(不包含危险品及监控化学品);有机氯系列化工产
经营范围 品(专营的除外)的生产、销售与开发(涉及危险化学品的以危险化学品储存批准证
书批准范围为准),从事货物与技术进出口贸易,并提供相关的咨询与服务
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 38,088.36
净资产 13,603.98
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 29,435.28
净利润 913.57
10
2、与上市公司的关联关系
石药集团内蒙古中诺药业有限公司系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
石药集团内蒙古中诺药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常
关联交易的履约能力。
（十）CSPC DERMAY EUROPE GMBH
1、关联方基本情况
名称 CSPC DERMAY EUROPE GMBH
成立日期 2018 年 8 月 23 日
注册地 德国
办公住所 Gurlittstrae 24, c/o Kanzlei Sieling, 20099 Hamburg
注册资本 5 万欧元
公司编号 HRB 153032
股权结构 石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有 100.00%股权
主营业务 主要从事原料药的国际分销业务
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 1,882.40
净资产 41.80
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 2,829.07
净利润 93.80
2、与上市公司的关联关系
CSPC DERMAY EUROPE GMBH 系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
CSPC DERMAY EUROPE GMBH 依法存续且正常经营，具备对上述日常关
联交易的履约能力。
（十一）石药惠盛（海南）健康科技有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药惠盛（海南）健康科技有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室
法定代表人 霍利伟
注册资本 1,000.00 万元
11
股权结构 西藏植朵商贸有限公司持有 51.00%，石药集团中诚医药物流有限公司持有 49.00%
成立日期 2022 年 5 月 25 日
许可项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营；技术进出口；货物进出口；药品互联网信息服务；广告发布（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人工智能基础软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处
理服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食
品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；机械设备销
经营范围 售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；
日用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；包装材料及制品销售；
塑料制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展
览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；远程健康管理服务；养
老服务；广告设计、代理；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 576.54
净资产 480.86
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 17.42
净利润 -19.14
2、与上市公司的关联关系
石药惠盛（海南）健康科技有限公司为石药集团中诚医药物流有限公司的参
股公司，石药集团中诚医药物流有限公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企
业。
3、履约能力分析
石药惠盛（海南）健康科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日
常关联交易的履约能力。
（十二）石药集团恩必普药业有限公司
1、关联方基本情况
名称 石药集团恩必普药业有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 史木天
注册资本 41,359.43 万元
股权结构 石药集团有限公司持有 54.06%，佳曦控股有限公司持有 45.94%
12
成立日期 2003 年 4 月 23 日
生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药（丁苯酞）及药用辅料，销售自产产品；
医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容器的技
经营范围
术研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 1,189,834.01
净资产 782,622.25
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 524,716.07
净利润 249,838.68
2、与上市公司的关联关系
石药集团恩必普药业有限公司系公司控股股东。
3、履约能力分析
石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联
交易的履约能力。
（十三）CSPC HEALTHCARE INC
1、关联方基本情况
名称 CSPC Healthcare Inc
成立日期 2016 年 6 月 15 日
注册地 美国
办公住所 9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数 100 万股
公司编号 32-0498555
股权结构 石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有 100.00%股权
主营业务 主要从事维生素原料药的国际分销业务
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2022 年 9 月 30 日
总资产 3,941.16
净资产 628.13
项目 2022 年 1-9 月
营业收入 7,393.86
净利润 12.70
2、与上市公司的关联关系
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CSPC Healthcare Inc 系公司实际控制人控制的企业。
3、履约能力分析
CSPC Healthcare Inc 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履
约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由
交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易原因和对上市公司的影响
本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正
常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公
司的独立性产生影响。
五、履行的决策程序
1、董事会的审核意见
2022 年 12 月 30 日，新诺威召开第五届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事已对此议案回
避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。
2、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件规定。
因此，公司独立董事一致同意将公司 2023 年度日常关联交易预计事项提交
公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（2）独立董事发表的独立意见
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本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。本事项经
公司第五届董事会第二十六次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表
决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的有关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计额度。
3、监事会的审核意见
经审议，监事会同意通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：新诺威与关联方发生的关联交易事项系基于公司
日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的
利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对
公司本次审议的 2023 年预计关联交易情况无异议。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限
公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
张翊维 樊长江
安信证券股份有限公司
年 月 日
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