石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见



    根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有
限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场
及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。
    本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件规定。
    因此，我们一致同意将公司 2023 年度日常关联交易预计事项提交公司第五
届董事会第二十六次会议审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




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        徐一民                 耿立校                  郭顺星




                                              日期：      年    月   日