石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见



    我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
审议了公司第五届董事会第二十六次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立
董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对
公司、全体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第二十六次会议审议相关
事项进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
    本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符
合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。本事项经公
司第五届董事会第二十六次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决
一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的
有关规定。
    因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计额度。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    ______________         ______________         ______________
        徐一民                 耿立校                 郭顺星




                                             日期：      年    月   日