证券代码：300765           证券简称：新诺威            公告编号：2022-082



               石药集团新诺威制药股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加
通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送出、电话
通知等方式送达全体董事。
    会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、王辉回避了表决，由非关联董事韩峰、
郭顺星、耿立校、徐一民表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登
记、备案手续的议案》



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       2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具了《关于同意石药集团新诺威制药股份
有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可[2022]2365 号）。2022 年 11 月 1 日，公司完成了本次交易
标的公司的股权过户手续及相关工商变更登记。公司向交易对方发行股份购买资
产的工作已经完成，公司向交易对方发行的股份数量合计为 72,926,162 股，新增
股份已经于 2022 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。因此公司总股本由
546,000,000 股增加至 618,926,162 股。
       经审议，董事会同意：
       （1）公司注册资本由 546,000,000.00 元变更为 618,926,162.00 元。
       （2）基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际情况拟对《公司章程》
进行修订并形成新《公司章程》。
       （3）提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、修改
《公司章程》的工商登记、备案手续。
       具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
       经审议，董事会同意于 2023 年 1 月 16 日（星期一）召开 2023 年第一次临
时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
       2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意
见；
       3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。



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    石药集团新诺威制药股份有限公司
                        董事会
               2022 年 12 月 30 日




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