证券代码：300765            证券简称：新诺威           公告编号：2023-029



               石药集团新诺威制药股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）和《石药集团新诺威
制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）等相关规定，经石药集团新诺
威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，
决定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2022 年年度股东大会
的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通
过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 7 日 9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

                                     1
      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
  票的，以第一次有效投票结果为准。
      6．会议的股权登记日：2023 年 4 月 3 日（星期一）。
      7．出席对象：
      （1）截至 2023 年 4 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
  公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
  理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司
  的股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师；
      （4）公司董事会同意列席的相关人员。
      8．现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
      二、会议审议事项

                                                                备注
 提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目可以投票

    100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

累积投票提案（采用等额选举）
              关于公司董事会换届选举暨选举第六届董
    1.00                                                      应选 6 人
              事会非独立董事的议案
              选举潘卫东为第六届董事会非独立董事候
    1.01                                                         √
              选人
              选举王怀玉为第六届董事会非独立董事候
    1.02                                                         √
              选人
              选举 CAI LEI 为第六届董事会非独立董事
    1.03                                                         √
              候选人
              选举韩峰为第六届董事会非独立董事候选
    1.04                                                         √
              人
              选举姚兵为第六届董事会非独立董事候选
    1.05                                                         √
              人
              选举杨栋为第六届董事会非独立董事候选
    1.06                                                         √
              人
              关于公司董事会换届选举暨选举第六届董
    2.00                                                      应选 3 人
              事会独立董事的议案
    2.01      选举李迪斌为第六届董事会独立董事                   √


                                        2
    2.02      选举杨鹏为第六届董事会独立董事                     √

    2.03      选举邸丛枝为第六届董事会独立董事                   √
              关于公司监事会换届选举暨选举第六届监
    3.00                                                     应选 2 人
              事会非职工代表监事的议案
              选举张张继勇为第六届监事会非职工代表
    3.01                                                         √
              监事
    3.02      选举张玲为第六届监事会非职工代表监事               √

非累积投票提案
              关于公司《2022 年度董事会工作报告》的
    4.00                                                         √
              议案
              关于公司《2022 年度监事会工作报告》的
    5.00                                                         √
              议案
              关于公司《2022 年年度报告全文》及其摘
    6.00                                                         √
              要的议案
              关于公司《2022 年度财务决算报告》的议
    7.00                                                         √
              案
              关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
    8.00                                                         √
              增股本预案的议案
              关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的
    9.00                                                         √
              议案
              关于公司 2023 年度董事和高级管理人员
   10.00                                                         √
              薪酬方案的议案
   11.00      关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案               √
              关于公司及子公司向银行申请 2023 年度
   12.00                                                    √
              综合授信额度的议案
              关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
   13.00                                                    √
              行现金管理的议案
              关于提请股东大会授权董事会办理以简易
   14.00                                                    √
              程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
              关于拟变更注册资本、修改《公司章程》
   15.00                                                    √
              并办理工商变更登记、备案手续的议案
      上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议或第五届监事会第二十六
  次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业
  板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
      《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于
  公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换
  届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》采取累积投票方式选举，本

                                      3
次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
      根据《公司法》《公司章程》等相关规定，《关于 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并
办理工商变更登记、备案手续的议案》为特别决议提案，需由出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
      根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董
事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于聘请公司 2023
年度会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》属于
由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。为更好地维护中小
投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
      三、会议登记事项
      1．现场参会登记时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:3
0。
      2．现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
      3．现场参会登记方式：
      （1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡/持股凭证进行登记；




                                      4
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡
/持股凭证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/
持股凭证进行登记；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
    （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股
东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或
传真须于 2023 年 4 月 6 日（星期四）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信
函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2022 年年度股东大会”字样）。公
司不接受电话方式办理登记。
    邮寄地址：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号石药集团新诺威制药股份
有限公司（信封请注明“2022 年年度股东大会”字样）。
    邮政编码：050000
    4．注意事项：
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印
件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理
登记手续。
    5．其他：
    （1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及
交通费用自理；
    （2）现场会议联系方式：
    联系人：戴先生
    电话：0311-67809843
    传真：0311-67809843
    邮箱：300765@mail.ecspc.com



                                    5
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    五、备查文件
    1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
    2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》。


    附件：
    1.《参加网络投票的具体操作流程》；
    2.《授权委托书》；
    3.《参会股东登记表》。


    特此公告。


                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2023 年 3 月 17 日




                                     6
    附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
    一、投票的程序
    1、投票代码：350765
    2、投票简称：新诺投票
    3、填报表决意见
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


          投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                    …                                  …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。


                                     7
    ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 7 日（现场股东大会
召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
         附件 2：


               石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年年度股东大会
                                  授权委托书


         兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席石药集团新诺
    威制药股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）依照以下指
    示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
         本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
    结束之时止。
         委托人对受托人的指示如下：

                                                   备注              表决意见
提案编                                         该列打勾的栏
                       提案名称                               同意    反对      弃权
  码
                                               目可以投票

 100     总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
                                               采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案
                                               票数
         关于公司董事会换届选举暨选举第六届
 1.00                                            应选 6 人           同意票数
         董事会非独立董事的议案
         选举潘卫东为第六届董事会非独立董事
 1.01                                               √
         候选人
         选举王怀玉为第六届董事会非独立董事
 1.02                                               √
         候选人
         选举 CAI LEI 为第六届董事会非独立董
 1.03                                               √
         事候选人
         选举韩峰为第六届董事会非独立董事候
 1.04                                               √
         选人
         选举姚兵为第六届董事会非独立董事候
 1.05                                               √
         选人
         选举杨栋为第六届董事会非独立董事候
 1.06                                               √
         选人
         关于公司董事会换届选举暨选举第六届
 2.00                                            应选 3 人           同意票数
         董事会独立董事的议案
 2.01    选举李迪斌为第六届董事会独立董事           √

 2.02    选举杨鹏为第六届董事会独立董事             √


                                          9
 2.03   选举邸丛枝为第六届董事会独立董事                √
        关于公司监事会换届选举暨选举第六届
 3.00                                               应选 2 人            同意票数
        监事会非职工代表监事的议案
        选举张继勇为第六届监事会非职工代表
 3.01                                                   √
        监事
        选举张玲为第六届监事会非职工代表监
 3.02                                                   √
        事
非累积投票提案
        关于公司《2022 年度董事会工作报告》
 4.00                                                   √
        的议案
        关于公司《2022 年度监事会工作报告》
 5.00                                                   √
        的议案
        关于公司《2022 年年度报告全文》及其
 6.00                                                   √
        摘要的议案
        关于公司《2022 年度财务决算报告》的
 7.00                                                   √
        议案
        关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
 8.00                                                   √
        增股本预案的议案
        关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的
 9.00                                                   √
        议案
        关于公司 2023 年度董事和高级管理人员
10.00                                                   √
        薪酬方案的议案
11.00   关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案            √
        关于公司及子公司向银行申请 2023 年度
12.00                                                   √
        综合授信额度的议案
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金
13.00                                                   √
        进行现金管理的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理以简
14.00   易程序向特定对象发行股票相关事宜的              √
        议案
        关于拟变更注册资本、修改《公司章程》
15.00                                                   √
        并办理工商变更登记、备案手续的议案
        重要提示：
        1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两
    个选择项中打“√”的按废票处理；
        2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
        （以下无正文）




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（此页无正文，为石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年年度股东大会授
权委托书签字页）


    受托人（签字）：
    受托人居民身份证号码：
    委托股东名称：
   委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
   委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：




                                       委托人签名（或盖章）：
                                            委托日期：   年     月   日




                                  11
  附件 3：

                   石药集团新诺威制药股份有限公司
               2022 年年度股东大会参会股东登记表

      截至 2023 年 4 月 3 日，本人/本单位持有新诺威制药股份有限公司股票，拟
  参加公司 2022 年年度股东大会。


姓名/企业名称（全称）

身份证号/营业执照号码

股东账户号                                持股数量

出席会议人员姓名                          是否委托参会

代理人姓名                                代理人身份证号

联系电话                                  电子邮箱

联系地址                                  邮政编码


                                      股东签名（法人股东盖章）：
                                                                年   月       日



  说明：
  1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 4 月 6 日（星期四）16:00
  前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
  3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




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