证券代码：300766       证券简称：每日互动              公告编号：2019-035


                   浙江每日互动网络科技股份有限公司
                    第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月21日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年8月26日在公司杭州会议室举
行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。
方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘
要》。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
   独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月28日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （三）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公
告》。
   独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司
2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事对第二
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
   保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司
2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券
有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增加2019年度日常关联交
易预计额度的核查意见》。
   关联董事曹晓冬回避表决。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。


   （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   （十一）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
   该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019年第二次临时股东大会通知》。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。


   三、备查文件
   1、第二届董事会第四次会议决议。


   3、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
   2、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；




   特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
              董事会
         2019年8月28日