浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告




                浙江每日互动网络科技股份有限公司
                      2019年度董事会工作报告


    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司

董事会切实履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进

公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2019年的工作情况汇报如下：

    一、公司2019年总体经营情况及未来发展规划

    （一）公司2019年总体经营情况

    2019年，公司营业收入同比基本稳定，收入进一步实现结构性优化，新技术

与产品的研发投入持续加强，优秀人才储备力度继续加大。公司依据年初制定的

经营计划，致力于“数据让产业更智能”，并在公共服务、风控服务等多个垂直

领域取得了突破性的进展。公共服务与风控服务分别实现营业收入11,135.83万

元与6,946.08万元，较上年同期分别增长106.94%与150.90%

    受宏观经济影响，2019年互联网行业广告预算缩减，公司增长服务收入较上

年同比有较大幅度减少，但在第四季度触底反弹，收入大幅度回升。作为一家交

叉融合了互联网、大数据、人工智能和云计算等多个新兴产业的新经济体，公司

人工及研发投入同比增加了6,394.45万元，主要致力于人工智能、大数据处理等

领域的科研工作和技术储备，通过 “两院”+“事业部技术创新”相结合的方式，

除了帮助公司在公共服务、风控服务等多个垂直领域取得了突破性的进展并实现

相应模块业务的大幅度增长之外，在多模态步态特征研究、自然语言处理(NLP)

内容精准筛选、利用知识图谱及图计算进行洞察、数据智能中台、大数据可视化、
                                     浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


海量数据秒级聚集提取等方面的技术研究也取得了较大进展，这些成果将为公司

“数据智能”新业务线的不断拓展奠定坚实的技术基础，具体各业务板块经营情

况详见《2019年年度报告》相关章节。

    2019年公司主动优化业务结构，加大了技术储备，增加了相应的成本支出。

从公司具体的经营成本、费用类型来看，2019年度较2018年度增加幅度较大的模

块是主营业务成本和管理、研发费用，分别增加了5,095.48万元和6,431.4万元，

占增加总额部分的比例分别为43.07%和54.36%。其中，主营业务成本增加部分构

成主要是流量采购成本、数据成本和IDC费用，分别增加了3,469.19万元、685.74

万元和614.77万元，合计4,769.7万元，占增加总额部分的40.31%；管理、研发

费用增加部分主要为职工薪酬，增加了5,433.2万元，占增加总额部分的45.92%。

2019年度的财务费用较2018年度减少了3,049.54万元，主要由于银行结构性存款

的收益部分在2018年度归类为投资收益，公司自2019年1月1日起执行财政部修订

后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，根据新金融工具准则并

结合结构性存款的性质判断其属于公司为了获取固定利息的银行存款，因此该类

存款获得的收益被确认为财务费用的利息收入。

    2019年12月，公司全资孙公司杭州云盟数智科技有限公司（以下简称“杭州

云盟”）的代理业务客户上海欢兽实业有限公司（以下简称“上海欢兽”，旗下主

要产品为电商平台“淘集集”）经营严重恶化，杭州云盟根据预期信用损失对上

海欢兽应收账款7,300多万元全额计提减值损失，经审计机构审定确认，该事项

对公司净利润影响为5,507.47万元。

    综合上述原因，公司2019年营业利润、利润总额、实现归属于上市公司股东

的净利润同比下降，但剔除上海欢兽孤立事件影响后，2019年归属于上市公司股
                                  浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


东的净利润比上年同期下降34.06%；另外，2019年全年降幅最大的增长服务在四

季度也开始出现反弹，这也使得公司在四季度实现归属于上市公司股东的净利润

4,631.78万元，同比降幅收窄到21.37%，环比增长近76.34%。

   （二）未来发展规划

   1、公司未来发展战略

   公司将持续围绕数据获取、数据加工、数据赋能各个环节，不断延展数据获

取入口、不断提升数据处理能力，不断拓展数据赋能领域，不断加强技术创新和

商业模式创新。

   公司将通过技术与场景深度融合，进一步打造数据智能产品和解决方案为企

业和政府从业务洞察、科学决策到产业实践的全链路创新持续增能；通过运用大

规模机器学习、云计算、边缘计算等前沿技术，构建强大的数据中台，以中立、

安全、可信赖的数据服务，为合作伙伴的数字化升级提供了强有力的支撑。公司

将持续用数据的力量，携手更多的行业伙伴，创建数据智能共赢生态！

   2、公司经营计划

   2020年，公司将继续深挖开发者服务全场景，夯实数据底层；深解数据加工

全流程，打造支撑业务创新的数据中台；深耕四大数据智能服务，探索数据智能

赋能更多产业；依托西湖数据智能研究院，积蓄公司未来增长的新S型曲线。主

要经营管理工作开展如下:

   （1）深挖开发者服务全场景，多点开花夯实数据底层

   1)夯实存量：公司将打造用户运营中心，打通推送、统计、用户画像、投放

等多个能力，结合客户自有数据和全网大数据，在拉新、促活、召回、广告变现

等核心运营场景上不断打磨，帮助客户将其数据资产转为数据智能，依托技术优
                                   浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


势低成本获取新用户，提升其用户价值，从而提高公司各开发者服务各产品的综

合竞争力，进一步拓展更多客户，覆盖更多设备。

   2)拓展增量：随着5G技术的普及，智能设备快速增长，越来越多的设备接入

网络，针对智能汽车、智能电视等智能IoT设备，公司将进一步开拓不同设备上

所需的开发者服务产品。通过机器学习、深度学习等人工智能技术实现不同设备

的数据融合，从而并为数据智能服务创造出更丰富、更多元的应用场景，并将业

务范围拓展到更多的垂直应用领域。

   3)整合全量：得益于公司在开发者服务市场多年的耕耘，扎实可靠的技术积

累，强大的销售体系，以及IPO带来的公司影响力的进一步提高，公司有能力联

合更多的专注于开发者服务领域的创业公司，以产品联合开发、代理销售、合规

咨询等方式赋能合作伙伴，整合形成服务于开发者的一揽子解决方案，帮助平台

内合作伙伴获得更多客户。

   （2）深解数据加工全流程，打造数据中台支撑业务创新

   数据中台的建设与数字化转型一样，是一个螺旋上升的过程，往往需要不断

根据业务变化需求进行完善，通过以小到大的场景不断锤炼壮大中台。基于不断

积累的数据资产、不断拓展的业务场景，公司将不断提高数据治理水平，提升数

据融合程度、强化数据萃取能力，不断完善数据中台建设，从而敏捷地支撑业务

部门的业务创新需求，打造快速服务商业需求的服务能力。

   （3）深耕四大数据智能服务，探索数据智能赋能更多产业

   1)增长服务：进一步整合、精分流量，完善OCPC、OCPA的投放优化能力；进

一步提高精细化运营能力，根据客户不同发展阶段以及对不同用户质量的需求，

我们提供千人千面地系统解决促活、拉新一站式方案。
                                   浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


    2)公共服务：原有优势产品继续升级迭代，并叠加更多新功能，形成加强版

和普通版的差异化产品策略，保障优势产品地位并进一步提高客单价；加强云基

础设施建设，垒实术根基；研究联邦计算在行业中的应用，打破行业数据壁垒；

深度耕耘行业重点应用场景，多产品开花，攻坚市场高点；建设数据中台和自主

建模平台，输出数据治理分析和智能建模能力。

    3)风控服务：在金融风控上，将专注于大数据基础能力的搭建，着力打造“数

据中台”，进一步提升数据的覆盖率、稳定性，为合作伙伴输出“数据中间件”。

非金融风控，夯实移动互联网出行类APP领域安全风控业务基础和行业地位，结

合线下场景偏好数据不断优化风控模型效果，提升整体模型召回率和精准率；不

断探索和拓展非金融安全风控业务应用领域，例如快递/物流/生活服务等行业，

需要零距离与C端用户接触或者潜在人身安全风险方面的O2O模式厂商，为整个行

业乃至社会的安全稳定提供相对安全的保障和预测。

    4)品牌服务：立足丙一角色，加强数据智能在品牌营销中的驱动力，推进数

字化营销实效提升和行业格局分工；立足数据合规，联合上海宏路、浙江数安服

等生态企业，为行业搭建安全计算基础设施，输出安全有效的驱动智能营销的完

整解决方案，为行业树立数据可用不可拥的典范。

    5)其他服务：积极探索人与时空服务，为各级政府部门、各类城规院、交规

院提供产品化及其它服务；并依托人与时空的数据智能，为政府数字化治理，进

行业务场景创新探索，辅助政府科学决策。

    （4）依托西湖数据智能研究院，积蓄公司未来增长的新S型曲线

    公司去年组建“两院”，即“数据与技术研究院”和“产品与模式创新院”，

为了更加专业化运作公司创新的发动机，后续将“两院”并入杭州西湖数据智能
                                    浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


研究院进行运作。未来，研究院与公司将形成R&D（ Research & Development）

的分工，公司专注于现有碗和锅里业务的研发，研究院将着重探索公司战略中田

和野的部分，将布局数字化治理、安全计算、动态本体、数字健康、智能风控等

几大方向，聚焦数据智能的应用探索与创新，为公司未来增长的新S型曲线积蓄

力量。

    二、公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2019年度，董事会共召开11次会议，会议的召集、召开、表决程序、表决结

果等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

    1、2019年1月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过如下议案：

《关于公司截至2018年12月31日三年财务报告的议案》、《关于公司拟建设总部

大楼的议案》。

    2、2019年4月23日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过如下议案：

《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务

决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、

《关于2018年度不进行利润分配的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计情

况的议案》、《关于2018年度董事薪酬的议案》、《关于2018年度高级管理人员

薪酬的议案》、《关于公司注册资本增加的议案》、《关于修改公司章程及办理

工商变更登记的议案》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董

事会独立董事换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于确

定公司年度激励基金额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2019

年第一季度报告》、《关于召开2018年度股东大会的议案》。
                                     浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


    3、2019年6月5日，公司第二届董事会第一次会议审议通过如下议案：《关

于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会董事长

的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司非独立董事

的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开公

司2019年第一次临时股东大会的议案》。

    4、2019年6月13日，公司第二届董事会第二次会议审议通过如下议案：《关

于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

    5、2019年8月16日，公司第二届董事会第三次会议审议通过如下议案：《关

于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业基金的议案》、《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关

于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、

《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委

员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议

案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<控股子

公司管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》、《关于修

订<信息披露制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、

《关于制定<现金管理制度>的议案》。

    6、2019年8月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过如下议案：《2019

年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、

《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订<股东大会议

事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董

事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<
                                   浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关

于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的

议案》。

    7、2019年9月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过如下议案：《关

于投资新建公司总部大楼项目的议案》。

    8、2019年10月25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过如下议案：《2019

年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的议案》。

    9、2019年11月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过如下议案：《关

于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第三次

临时股东大会的议案》。

    10、2019年12月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过如下议案：《关

于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》、《关于制定<

投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

    11、2019年12月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过如下议案：《关

于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议执行情况

    2019年，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真

执行公司股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，为董事会的决策提
                                   浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


供重要意见。

    1、董事会战略委员会履职情况

    董事会战略委员会依照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等规

定，共召开3次会议，会议审议通过如下议案：《关于全资子公司与专业投资机

构合作设立产业投资基金的议案》、《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联

交易的议案》、《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业基金的议案》。

    2、董事会提名委员会履职情况

    董事会提名委员会依照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等规

定，共召开2次会议，会议审议通过如下议案：《关于对2018年高级管理人员工

作评价的议案》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独

立董事换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补

公司非独立董事的议案》。

    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议

事规则》等规定，共召开1次会议，会议审议通过如下议案：《关于公司2018年

度董事薪酬的议案》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于

调整独立董事津贴的议案》。

    4、董事会审计委员会履职情况

    董事会审计委员会依照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规

定，共召开5次会议，会议审议通过如下议案：《关于公司截至2018年12月31日

三年财务报告的议案》、《关于2018年第四季度内部审计工作报告的议案》、《关

于2018年度内部审计工作总结的议案》、《关于2019年内部审计工作计划的议案》、
                                  浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告


《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》、

《关于2019年第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于2019年半年度报告的

议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》、

《关于2019年第二季度内部审计工作报告的议案》、《关于任命审计部负责人的

议案》、《关于2019年第三季度报告全文的议案》、《关于2019年第三季度募集

资金存放与使用情况内部审计报告的议案》、《关于2019年第三季度内部审计工

作报告的议案》、《2020年内部审计工作计划》。

   三、2020年董事会主要工作任务

   1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，巩固并提升公司规范运作水

平，扎实做好董事会日常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提

供合规保障。

   2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报

告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息

披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解

和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。



                                    浙江每日互动网络科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2020年4月13日