每日互动：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-04-13
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-029
浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股
东大会的议案》，同意于2020年5月6日14:00召开2019年年度股东大
会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会
议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月6日下午14：00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2020年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年5月6日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2020年4月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地
创业园4号楼
二、会议审议事项
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年度财务决算报告》；
4、审议《2020年度财务预算报告》；
5、审议《<2019年年度报告>及其摘要》；
6、审议《2019年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
8.01 董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬
8.02 董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬
8.03 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年
度领取的薪酬
8.04 董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬
8.05 独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴
8.06 独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴
8.07 独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴
8.08 独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴
8.09 副总经理、财务总监朱剑敏女士 2019 年度领取的
薪酬
8.10 副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取
的薪酬
8.11 前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领
取的薪酬
9、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》；
9.01 监事会主席董霖先生2019年度领取的薪酬
9.02 监事孔祥清2019年度领取的薪酬
9.03 监事田鹰先生2019年度领取的薪酬
10、审议《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》；
11、审议《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股
计划相关事宜的议案》；
13、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。
上述议案已经公司2020年4月9日召开的第二届董事会第十一次
会议及第二届监事会第九次会议审议通过。详细内容见公司2020年4
月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会
第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》。
以上议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中
小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019年度董事会工作报告 √
2.00 2019年度监事会工作报告 √
3.00 2019年度财务决算报告 √
4.00 2020年度财务预算报告 √
5.00 《2019年年度报告》及其摘要 √
6.00 2019年度利润分配预案 √
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 √
8.00 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.02 董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬 √
8.03 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.04 董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.05 独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴 √
8.06 独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴 √
8.07 独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴 √
8.08 独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴 √
8.09 副总经理、财务总监朱剑敏女士 2019 年度领取的薪酬 √
8.10 副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.11 前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领取的薪酬 √
9.00 关于2019年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生 2019 年度领取的薪酬 √
9.02 监事孔祥清 2019 年度领取的薪酬 √
9.03 监事田鹰先生 2019 年度领取的薪酬 √
10.00 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 √
11.00 关于制定《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 √
13.00 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案 √
四、会议登记等事项
（ 一 ） 登 记时 间 ： 2020年 4月 30日 ， 上午 9:00-12:00， 下 午
13:30-18:00
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园
二期1号楼4楼
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件
或邮件请于2020年4月30日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股
东大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司
不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会
议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见
附件1。
六、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：李浩川
联系电话：0571-81061638
联系传真：0571-86473223
联系邮箱：info@getui.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1
号楼4楼
邮政编码：310012
2．本次会议预计会期1小时，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会
2020年4月13日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365766”；投
票简称为“每日投票”。
2、对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2020年 5月 6日 的 交 易 时 间 ，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日上午9:15，
结束时间为2020年5月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
浙江每日互动网络科技股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出
席浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年年度股东会议，并按照本人
（本公司）对会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019年度董事会工作报告 √
2.00 2019年度监事会工作报告 √
3.00 2019年度财务决算报告 √
4.00 2020年度财务预算报告 √
5.00 《2019年年度报告》及其摘要 √
6.00 2019年度利润分配预案 √
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 √
8.00 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.02 董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬 √
董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年度领取的
8.03 √
薪酬
8.04 董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.05 独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴 √
8.06 独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴 √
8.07 独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴 √
8.08 独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴 √
8.09 副总经理、财务总监朱剑敏女士 2019 年度领取的薪酬 √
8.10 副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取的薪酬 √
8.11 前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领取的薪酬 √
9.00 关于2019年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生 2019 年度领取的薪酬 √
9.02 监事孔祥清 2019 年度领取的薪酬 √
9.03 监事田鹰先生 2019 年度领取的薪酬 √
10.00 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 √
11.00 关于制定《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股
√
计划相关事宜的议案
13.00 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案 √
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反
对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如欲投票
回避，则请在“回避”栏内加上“√”号。
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托人联系方式：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
2020年 月 日
