证券代码：300766        证券简称：每日互动 公告编号：2020-050

                浙江每日互动网络科技股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020
年5月27日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年6
月1日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事11人，实到董事11人。方毅先生主持会议，公司监事、
其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟战略投资浙江高速信息工程技术有限
公司的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 6 月 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟战略投资浙江高速信息工程技术
有限公司的公告》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （二）审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立
产业投资基金暨关联交易的议案》。
    该 议 案 的 详 情 请 参 见 公 司 2020 年 6 月 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作
设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详
见公司 2020 年 6 月 3 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基
金暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司拟与
专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的独立意见》。
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，
详见公司 2020 年 6 月 3 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《东方证券承销保荐有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有
限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。
    关联董事方毅、沈欣回避表决该议案。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事对全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资
基金暨关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投
资基金暨关联交易的独立意见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江每日互动网络科技股份
有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。


    特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
             董事会
           2020年6月3日