证券代码：300766     证券简称：每日互动       公告编号：2021-016

                        每日互动股份有限公司
                 第二届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
  二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年2月3日以电
  话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年2月9日在公司杭
  州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事
  11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他
  高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
  规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议
  案》。
      具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的
  公告》。
      独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
  2021 年 2 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
  立董事对全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》《独立
  董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，
详见公司 2021 年 2 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司对外投资
暨关联交易的核查意见》。
    关联董事方毅、沈欣回避表决该议案。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    （二）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2021年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》
《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年2月10日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
2021年2月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京
市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股
票激励计划（草案）之法律意见书》。
    公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，
详见公司2021年2月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （三）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。
   为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特
制订《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
   独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年2月10日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
   为了更好地推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励
计划的有关事项：
   1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项：
   （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
   （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
   （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划
规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
   （4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或放弃参与员
工的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
   （5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
   （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，
对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认；
   （7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
   （8）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办
理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激
励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处
理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止
公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该
等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等决议必须得到相应的批准；
   （9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，
在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
   （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认
为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
   3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事
会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
   4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日
起至相关事项存续期内一直有效。
   上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
   公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—
—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对前期相关财
务数据进行会计差错更正。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。
    董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关
规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实
地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意本次会计差错
更正。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年2月10日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，
详见公司2021年2月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于每日互动股份有限公司重要前期差错更正专项说明的鉴证
报告 》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （六）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议
案》。
    董事会决定召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案，
具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 2 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事对全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021
年度日常关联交易预计的核查意见；
   5、北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2021
年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；
   6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告；
   7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于每日互动股份有限
公司重要前期差错更正专项说明的鉴证报告。


    特此公告。




                                           每日互动股份有限公司
                                                 董事会
                                              2021年2月10日