每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告




                         每日互动股份有限公司
               独立董事吕晓红女士2020年度述职报告


各位股东及股东代表：

    作为每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司

治理准则》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2020年

度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董

事及专业委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东

的合法权益。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大

会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极的作

用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召

集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关

程序，合法有效。

    1、出席董事会情况

    2020年度，公司共召开董事会9次，本人作为公司的独立董事，准时出席了

全部董事会会议（现场参加或通讯方式），没有委托出席或缺席情况。本人作为
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独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。

       2、出席股东大会情况

       2020年度，本人出席1次股东大会。


       二、发表独立意见情况

       根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2020

年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
序号        日期            会议                  发表有关事项的独立意见
                                       关于2020年度日常关联交易预计的独立意见；
                                       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
                                       见；
                        第二届董事会
 1      2020年1月21日                  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意
                          第十次会议
                                       见；
                                       关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
                                       独立意见。
                                       关于2019年度利润分配预案的独立意见；
                                       关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
                                       的独立意见；
                                       关于《2019年度内部控制的自我评价报告》的独立意
                                       见；
                                       关于续聘2020年度审计机构的独立意见；
                                       关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
                        第二届董事会   关于公司2019年度计提信用减值损失的独立意见；关
 2       2020年4月9日
                        第十一次会议   于回购公司股份方案的独立意见；
                                       关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独
                                       立意见；
                                       关于会计政策变更的独立意见；
                                       关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意
                                       见；
                                       关于公司实际控制人及其关联方占用资金及对外担
                                       保情况的独立意见。
                        第二届董事会   关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投
 3       2020年6月1日
                        第十三次会议   资基金暨关联交易的独立意见。
                                       关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立
                        第二届董事会
 4      2020年8月27日                  意见；
                        第十四次会议
                                       关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公
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                                      司对外担保情况的独立意见。
                                      关于公司本次向特定对象发行A股股票相关议案的独
                                      立意见；
                                      关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采
                                      取填补措施以及相关主体出具承诺的独立意见；
                                      关于公司前次募集资金使用情况的独立意见；
                                      关于设立募集资金专项账户的独立意见；
                       第二届董事会
 5    2020年9月24日                   关于《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规
                       第十五次会议
                                      划》的独立意见；
                                      关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向
                                      特定对象发行A股股票相关事宜的独立意见；
                                      关于变更公司名称及经营范围的独立意见；
                                      关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意
                                      见。
                       第二届董事会   关于终止2020年度向特定对象发行股票并撤回申请
 6    2020年12月25日
                       第十七次会议   文件的独立意见。
                       第二届董事会
 7    2020年12月31日                  关于回购公司股份方案的独立意见。
                       第十八次会议


     三、任职董事会各专门委员会的工作情况

     本人作为审计委员会委员，切实履行了职责。现就2020年度履行职责情况作

如下汇报：

     1、审计委员会工作情况

     2020年度，公司共召开了5次审计委员会会议，会议审议通过如下议案：《2019

年第四季度内部审计工作报告》《2019年第四季度募集资金存放与使用情况内部

审计报告》《2019年度关联交易内部审计报告》《2019年度个推重大基建项目（个

园）内部审计报告》《2019年度内部审计工作总结》《关于<2019年度报告>及其摘

要的议案》《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

《关于<2019年度内部控制的自我评价报告>的议案》《关于<2019年度垫资业务专

项内部审计报告>的议案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》《关于<2020年第

一季度内部审计工作报告>的议案》《关于<2020年第一季度募集资金存放与实际
                                           每日互动股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

使用情况内部审计报告>的议案》《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》《关

于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2020年第二

季度内部审计工作报告>的议案》《关于<2020年第二季度募集资金存放与实际使

用情况的内部审计报告>的议案》《关于<2020年第三季度内部审计工作报告>的议

案》。


    四、对公司进行现场调查的情况

    2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、内

部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联

系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，积极对公司经营管理提出建议。


    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均

进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决

权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加

强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，加强对

公司和投资者权益的保护能力。


    六、其他的工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
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    2020年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性

的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，

继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，切实维护公司利益和投资者的合法

权益。


    特此报告，谢谢！



                                               每日互动股份有限公司

                                                    独立董事：吕晓红

                                                      2021年4月26日