每日互动：关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知2021-05-13
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-052
每日互动股份有限公司
关于2020年年度股东大会增加临时提案
暨召开2020年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，
同意于2021年5月25日14:00召开2020年年度股东大会。
2021年5月13日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议，详情请参见公司2021年5月13日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司实际控制人、持股
5%以上股东、董事长兼总经理方毅先生从提高决策效率的角度考虑，
提请将上述议案以临时提案方式提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
和《股东大会议事规则》等制度的有关规定：单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
截至提出临时提案当日，方毅先生直接持有公司股份
48,265,192股，占公司总股本的12.06%。提案人的身份符合有关规
定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股
东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，董事
会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
除上述增加临时提案的内容外，公司2020年年度股东大会的召
开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现
将召开公司2020年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二
十一次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月25日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2021年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021年5月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。（授权委托书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地
创业园二期。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《2020年度财务决算报告》；
4、《2021年度财务预算报告》；
5、《<2020年年度报告>及其摘要》；
6、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
6.01 董事长兼总经理方毅先生2020年度领取的薪酬
6.02 董事兼副总经理沈欣女士2020年度领取的薪酬
6.03 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2020年度领
取的薪酬
6.04 董事兼副总经理张鹏先生2020年度领取的薪酬
6.05 独立董事凌春华先生2020年度领取的津贴
6.06 独立董事金祥荣先生2020年度领取的津贴
6.07 独立董事潘纲先生2020年度领取的津贴
6.08 独立董事吕晓红女士2020年度领取的津贴
6.09 副总经理、财务总监朱剑敏女士2020年度领取的薪酬
6.10 副总经理、董事会秘书李浩川先生2020年度领取的薪
酬
7、《关于2020年度监事薪酬的议案》；
7.01 监事会主席董霖先生2020年度领取的薪酬
7.02 监事孔祥清先生2020年度领取的薪酬
7.03 监事田鹰先生2020年度领取的薪酬
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
10、《2020年度利润分配预案》；
11、《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
12、 《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司2021年4月23日召开的第二届董事会第二十一
次会议、第二届监事会第十九次会议及2021年5月13日召开的第二届
董事会第二十二次会议审议通过，议案的具体内容请参见公司于
2021年4月26日、2021年5月13日披露在巨潮资讯网的相关公告。
上述议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中
小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年度财务决算报告 √
4.00 2021年度财务预算报告 √
5.00 《2020年年度报告》及其摘要 √
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
6.01 董事长兼总经理方毅先生2020年度领取的薪酬 √
6.02 董事兼副总经理沈欣女士2020年度领取的薪酬 √
6.03 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2020年度领取的薪酬 √
6.04 董事兼副总经理张鹏先生2020年度领取的薪酬 √
6.05 独立董事凌春华先生2020年度领取的津贴 √
6.06 独立董事金祥荣先生2020年度领取的津贴 √
6.07 独立董事潘纲先生2020年度领取的津贴 √
6.08 独立董事吕晓红女士2020年度领取的津贴 √
6.09 副总经理、财务总监朱剑敏女士2020年度领取的薪酬 √
6.10 副总经理、董事会秘书李浩川先生2020年度领取的薪酬 √
7.00 关于2020年度监事薪酬的议案 √
7.01 监事会主席董霖先生2020年度领取的薪酬 √
7.02 监事孔祥清先生2020年度领取的薪酬 √
7.03 监事田鹰先生2020年度领取的薪酬 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 √
10.00 2020年度利润分配预案 √
11.00 关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案 √
12.00 关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
四、会议登记等事项
（ 一 ） 登 记 时 间 ： 2021 年 5 月 24 日 ， 上 午 9:00-12:00 ， 下 午
13:30-18:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷
大厦A座14楼。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件
或邮件请于2021年5月24日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股
东大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司
不接受电话方式登记。
（四）会议联系方式
联系人：李浩川；
联系电话：0571-81061638；
联系传真：0571-86473223；
联系邮箱：info@getui.com；
联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A
座14楼；
邮政编码：310012。
（五）注意事项
1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场；
2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见
附件1。
六、备查文件
1、每日互动股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、每日互动股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、每日互动股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;
4、方毅先生出具的《关于每日互动股份有限公司2020年度股东
大会增加临时提案的提议函》。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
2021年5月13日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投
票简称为“每日投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，
结束时间为2021年5月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
每日互动股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出
席每日互动股份有限公司2020年年度股东会议，并按照本人（本公司）对会
议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告 √
2.00 2020年度监事会工作报告 √
3.00 2020年度财务决算报告 √
4.00 2021年度财务预算报告 √
5.00 《2020年年度报告》及其摘要 √
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
6.01 董事长兼总经理方毅先生2020年度领取的薪酬 √
6.02 董事兼副总经理沈欣女士2020年度领取的薪酬 √
6.03 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2020年度领取的薪
√
酬
6.04 董事兼副总经理张鹏先生2020年度领取的薪酬 √
6.05 独立董事凌春华先生2020年度领取的津贴 √
6.06 独立董事金祥荣先生2020年度领取的津贴 √
6.07 独立董事潘纲先生2020年度领取的津贴 √
6.08 独立董事吕晓红女士2020年度领取的津贴 √
6.09 副总经理、财务总监朱剑敏女士2020年度领取的薪酬 √
6.10 副总经理、董事会秘书李浩川先生2020年度领取的薪酬 √
7.00 关于2020年度监事薪酬的议案 √
7.01 监事会主席董霖先生2020年度领取的薪酬 √
7.02 监事孔祥清先生2020年度领取的薪酬 √
7.03 监事田鹰先生2020年度领取的薪酬 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 √
10.00 2020年度利润分配预案 √
关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补
11.00 √
充流动资金的议案
12.00 关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反
对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，
则请在“回避”栏内加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
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委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
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