证券代码：300766     证券简称： 每日互动    公告编号：2022-009

                     每日互动股份有限公司

           关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案

       暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议
案》，同意于2022年1月 24 日14:00召开2022年第一次临时股东大会。
详 情 请 参 见 公 司 2022 年 1 月 1 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2022年1月14日，公司董事会收到股东北京鼎鹿中原科技有限
公司（以下简称“鼎鹿中原”）出具的《关于增加每日互动股份有
限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。公司董事曹晓
冬先生系鼎鹿中原推荐的董事，现曹晓冬先生因个人原因辞去公司
第二届董事会董事职务。鼎鹿中原根据公司章程有关规定，提名陈
一凡先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历请见附件
3），任期至本届董事会任期届满之日止。为提高决策效率，鼎鹿中
原书面提请公司董事会将《关于选举陈一凡先生为第二届董事会非
独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
和《股东大会议事规则》等制度的有关规定：单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
    经董事会核查：截至本公告日，鼎鹿中原持有公司39,261,596
股股票，占公司总股本的 9.81%。提案人的身份符合有关规定，其
提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会
职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会
同意将上述临时提案提交将于2022 年 1 月24日召开的公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
    除上述增加临时提案的内容外，公司2022年第一次临时股东大
会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不
变，现将召开公司2022年第一次临时股东大会的具体事项补充通知
如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二
十六次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月24 日（星期一 ）下午14:00。
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2022年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
  年1月24日上午9:15至下午15:00。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
  结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
  式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
  为准。
       6、会议的股权登记日：2022年1月17日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
  代理人；
       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
  司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
  书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
  公司股东。（授权委托书见附件2）
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地
  创业园二期。

       二、会议审议事项
       表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                           备注
提案                                                   该列打勾的栏
                            提案名称
编码                                                   目可以投票
100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                               非累积投票提案
1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案                     √
                         累积投票提案（等额选举）
2.00   关于非独立董事变更的议案                           应选3人
2.01   关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案     √
2.02   关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案     √
2.03   关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案     √

        议案1已经公司2021年12月30日召开的第二届董事会第二十六次
 会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，议案的具体内容请
 参见公司于2022年1月1日披露在巨潮资讯网的《关于2022年度日常
 关联交易预计的公告》。
        议案2.1和2.2已经公司2021年12月30日召开的第二届董事会第二
 十六次会议审议通过，议案2.3为鼎鹿中原提交的临时议案。上述议
 案的具体内容请参见公司于2022年1月1日和2022年1月15日分别披露
 在巨潮资讯网的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》
 《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一
 次临时股东大会的补充通知公告》。
        上述议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东
 （包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
        股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）、股东北京鼎鹿中原
 科技有限公司为第1项议案的关联股东，关联股东就该议案事项审议
 时需回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。
        议案2采用累积投票制，应选非独立董事3人，股东所拥有的选
 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
        为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中
 小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
 其他股东）。
    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022年1月21日，上午9:00-12:00，下午13:30-
18:00。
    （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷
大厦A座14楼。
    （三）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件
或邮件请于2022年1月21日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东
大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接
受电话方式登记。
    （四）会议联系方式
    联系人：李浩川；
    联系电话：0571-81061638；
    联系传真：0571-86473223；
    联系邮箱：info@getui.com；
    联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A
座14楼；
    邮政编码：310012。
    （五）注意事项
    1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场；
    2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

    五、备查文件
    1、每日互动股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、每日互动股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
    3、北京鼎鹿中原科技有限公司出具的《关于增加每日互动股份
有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。


    特此公告。
                                           每日互动股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022年1月15日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：陈一凡先生简历
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票
简称为“每日投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人A投X1票                        X1票
             对候选人B投X2票                        X2票
                     …                               …
                   合 计              不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15，
结束时间为2022年1月24日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认
证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
 附件2：
                          每日互动股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会授权委托书

       兹授权委托               先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互
 动股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）对会议
 审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
 的相关文件。

                                                                备注           表决意见
提案                                                        该列打勾
                            提案名称
编码                                                        的栏目可 同意      反对   弃权 回避
                                                              以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                                       非累积投票提案
1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案                          √
                                 累积投票提案（等额选举）
2.00 关于非独立董事变更的议案                                              应选3人
2.01 关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案            √
2.02 关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案            √
2.03 关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案            √
 注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内
 加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏
 内加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

 委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
 委托人（签名/盖章）：
 委托人证件号码：
 委托人持股数：
 委托人证券账户号码：
 委托人联系方式：
 受托人（签字）：
 受托人身份证号码：
                                                               2022年     月    日
附件3：
                        陈一凡先生简历
    陈一凡，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
清华大学，本科学历。现任百度联盟总经理。
    截至本公告披露日，陈一凡先生未持有公司股票。陈一凡先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公
司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，陈一凡先生不属于“失信
被执行人”。