证券代码：300766      证券简称：每日互动       公告编号：2022-012

                      每日互动股份有限公司
              第二届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 1 月 24 日以
电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 1 月 28 日在
公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应
到董事 11 人，实到董事 11 人。董事长方毅先生主持会议，公司监
事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议
案》。

    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 1 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公
告》。

    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2022 年 1 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见》。
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 1 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互
动股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。
    关联董事叶新江回避表决该议案。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认
可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司对外
投资暨关联交易的核查意见。




    特此公告。


                                          每日互动股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 1 月 28 日