证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-018

                      每日互动股份有限公司
              第二届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 4 月 2 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 15 日在公
司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人。董事长方毅先生主持会议，公司监
事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘
要》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二） 审议通过《2021 年度利润分配预案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2021 年度的工
作情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （四） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    详细财务数据请参见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》。
    根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2022 年度的总体
经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对
各项费用、成本进行有效控制和安排。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （七） 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互
动股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报
告 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《每日互动股份有限公司募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （八） 审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互
动股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （九） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2021 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十） 审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及
独立董事津贴的议案》。
    1、董事长兼总经理方毅先生 2021 年度领取的薪酬
    董事长兼总经理方毅先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 15.94 万元（含税，扣除社保和公
积金后，方毅先生实际领取到的薪酬金额为 0 元）。
    该议案方毅先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2021 年度领取的
薪酬
    董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2021 年度领取的董事
薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 207.63 万元（含
税）。
    该议案叶新江先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    3、董事兼副总经理葛欢阳先生 2021 年度领取的薪酬
    董事兼副总经理葛欢阳先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 175.03 万元（含税）。
    该议案葛欢阳先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    4、董事兼副总经理吕繁荣先生 2021 年度领取的薪酬
    董事兼副总经理吕繁荣先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 174.56 万元（含税）。
    该议案吕繁荣先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    5、董事陈天先生 2021 年度领取的董事薪酬
    董事陈天先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。
    该议案陈天先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    6、董事陈一凡先生 2021 年度领取的董事薪酬
    董事陈一凡先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。
    该议案陈一凡先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    7、董事格春来先生 2021 年度领取的董事薪酬
    董事格春来先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。
    该议案格春来先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    8、独立董事金祥荣先生 2021 年度领取的独立董事津贴
    独立董事金祥荣先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元
（含税）。
    该议案金祥荣先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    9、独立董事凌春华先生 2021 年度领取的独立董事津贴
    独立董事凌春华先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元
（含税）。
    该议案凌春华先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    10、独立董事潘纲先生 2021 年度领取的独立董事津贴
    独立董事潘纲先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元
（含税）。
    该议案潘纲先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    11、独立董事吕晓红女士 2021 年度领取的独立董事津贴
    独立董事吕晓红女士 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元
（含税）。
    该议案吕晓红女士回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    12、副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2021 年度领取的高级管理
人员薪酬
    副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2021 年度领取的高级管理人员
薪酬为 129.14 万元（含税）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    13、副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2021 年度领取的高级管
理人员薪酬
    副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2021 年度领取的高级管理人
员薪酬为 107.78 万元（含税）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    14、前董事兼副总经理沈欣女士 2021 年度领取的薪酬
    前董事兼副总经理沈欣女士 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 96.51 万元（含税）。
    该议案方毅先生回避表决；
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    15、前董事兼副总经理张鹏先生 2021 年度领取的薪酬
    前董事兼副总经理张鹏先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元
（含税）、高级管理人员薪酬为 93.14 万元（含税）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    16、前董事曹晓冬先生 2021 年度领取的董事薪酬
    前董事曹晓冬先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含
税）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十一） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详
见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独
立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十二） 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额
度的议案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额
度的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详
见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独
立意见》。
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意
见 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互
动股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意
见》。
   该议案叶新江先生、葛欢阳先生回避表决。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

   （十三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
   具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《<公司章程>修订对比
表》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   （十四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
   具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》和《<董事会议事规
则>修订对比表》。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   （十五） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》。
   1、提名方毅先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   2、提名叶新江先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   3、提名葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   4、提名吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    5、提名陈一凡先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    6、提名陈天先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十六） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事的议案》。
    1、提名郭斌先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、提名马冬明先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、提名金城先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4
月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十七） 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2022 年 4 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的 通
知》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认
可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立
意见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
    5、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司
2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
    6、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加
2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见；
    7、每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告。


    特此公告。


                                              每日互动股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 4 月 16 日