每日互动：第三届董事会第一次会议决议公告2022-05-20
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-042
每日互动股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 5 月 20
日召开 2021 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，股东大会选举产生第三届董事会成员
后，经各位董事同意，本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 20 日以
现场结合邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 5 月 20 日
在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由方毅先生主持，公司监事、
其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议
案》。
为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运
作，根据《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，公
司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会。经审议，董事会选举各专门委员会成员如下：
战略委员会由董事方毅先生、董事叶新江先生、独立董事郭斌
先生组成，其中方毅先生担任主任委员（召集人）。
提名委员会由独立董事郭斌先生、独立董事金城先生、董事方
毅先生组成，其中郭斌先生担任主任委员（召集人）。
审计委员会由独立董事马冬明先生、独立董事金城先生、董事
吕繁荣先生组成，其中马冬明先生担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由独立董事金城先生、独立董事马冬明先
生 、 董 事葛 欢 阳先 生 组 成， 其 中金 城 先 生担 任 主任 委 员 （召 集
人）。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
同意选举方毅先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事
会同意聘任方毅先生为公司总经理，叶新江先生为公司副总经理、
首席技术官，葛欢阳先生、吕繁荣先生为公司副总经理，朱剑敏女
士为公司副总经理、财务负责人，桑赫女士为公司副总经理、董事
会秘书。
上述高级管理人员简历详见公司 2022 年 5 月 20 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 5 月 20
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王慧之女士担任公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
证券事务代表的简历详见公司 2022 年 5 月 20 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
