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公司公告

每日互动:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-01-21  

                        证券代码:300766    证券简称: 每日互动    公告编号:2023-008

                    每日互动股份有限公司

           关于召开2023年第一次临时股东大会的通知


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议
案》,同意于2023年2月23日14:00召开2023年第一次临时股东大会。

现将具体事项公告如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第四
次会议审议通过,决定召开2023年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2023年2月23日(星期四)下午14:00。

    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为:2023年2月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 下

午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年2月23日上午9:15至下午15:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果

为准。
    6、会议的股权登记日:2023年2月17日。

    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人;

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。(授权委托书见附件2)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地

创业园二期。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
    表一:本次股东大会提案编码表:
                                                      备注
提案                                                该列打勾
                                提案名称
编码                                                的栏目
                                                    可以投票
 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
                                非累积投票提案
 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案               √

    议案1已经公司2023年1月19日召开的第三届董事会第四次会议

及第三届监事会第四次会议审议通过,议案的具体内容请参见公司
于2023年1月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。同时,股东北京禾裕创业投资中心(有限合伙)、北京鼎鹿中

原科技有限公司为议案1的关联股东,关联股东需对该议案回避表决,
且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

    为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果需对中
小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

其他股东)。

    三、会议登记等事项

    (一)登记时间:2023年2月22日,上午9:00-12:00,下午13:30-
18:00。
    (二)登记地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷
大厦A座14楼。
    (三)登记方式:
    1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自

然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书
(见附件2)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

    3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记,传真、信件
或邮件请于2023年2月22日18:00前送达公司(请在醒目处注明“股东
大会”字样),信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准,公司不接
受电话方式登记。
    (四)会议联系方式

    联系人:王慧之;
    联系电话:0571-81061638;

    联系传真:0571-86473223;
    联系邮箱:info@getui.com;
    联系地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A

座14楼;
    邮政编码:310012。

    (五)注意事项
    1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达
会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便

验证入场;
    2、本次会议预计会期2小时,与会股东的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件1。

    五、备查文件
    1、每日互动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

    2、每日互动股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                        每日互动股份有限公司

                                              董事会
                                           2023年1月21日


附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
附件2:《授权委托书》
附件 1:
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350766”;投票
简称为“每日投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过

应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2023年2月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,

9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2023年2月23日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码 ”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
 附件2:
                                每日互动股份有限公司
                       2023年第一次临时股东大会授权委托书

        兹授权委托                先生(女士)代表本人(本公司),出席每日互

 动股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并按照本人(本公司)对会议
 审核的各项议案按本委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署

 的相关文件。

                                                               备注        表决意见
提案                                                         该列打勾
                              提案名称
编码                                                         的栏目可 同意 反对 弃权 回避
                                                             以投票
100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                        √
                                       非累积投票提案
1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案                           √
  注:您如欲投票赞成,则请在“赞成”栏内加上“√”号;如欲投票反对,则请在“反对”栏内加
  上“√”号;如欲投票弃权,则请在“弃权”栏内加上“√”号;如需回避,则请在“回避”栏内
  加上“√”号;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

 委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束。

 委托人(签名/盖章):
 委托人证件号码:
 委托人持股数:

 委托人证券账户号码:
 委托人联系方式:
 受托人(签字):
 受托人身份证号码:


                                                                2023年    月    日