证券代码：300766      证券简称：每日互动 公告编号：2023-001

                      每日互动股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年1月14日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年1月19日在公司杭州会

议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，
实到董事9人。会议由董事长方毅先生主持，公司监事、其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
    具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公

告》。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公
司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独
立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐
机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公

司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东
方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2023年度日常
关联交易预计的核查意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事陈天、陈一凡、葛欢阳回避表决该议案。

    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

    （二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及
预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。

    公司于2022年7月5日披露了《2021年年度利润分配实施公告》，
2021年年度向全体股东每10股派现金红利人民币0.50元(含税)。根

据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，董事会同意对2021年限制性股票计划
首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，具体
调整情况如下：

                                    调整前              调整后
         授予价格
                               授予价格（元/股）   授予价格（元/股）

首次授予部分第一种（9.9 折）        15.46               15.41
 首次授予部分第二种（5 折）          7.79                7.74
预留授予部分第一种（9.9 折）        15.50               15.45
 预留授予部分第二种（5 折）          7.83                7.78

    具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分限制性股票授予价格的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩
律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票

激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一
个归属期归属条件成就之法律意见书》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授
予部分可归属数量的议案》。

    具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划预

留授予部分可归属数量的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩

律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票
激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一

个归属期归属条件成就之法律意见书》。
  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
    根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为24.87万股，同意
公司按照本激励计划相关规定为符合条件的42名激励对象办理归属
相关事宜。
       具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

       独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》。

       公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司
2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩

律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票
激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一
个归属期归属条件成就之法律意见书》。

       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

       （五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的
议案》。

       具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知》。
       表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第四次会议决议；
       2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意

见；
       3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
       4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2023
年度日常关联交易预计的核查意见；
    5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年

限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授
予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。


    特此公告。




                                      每日互动股份有限公司

                                               董事会
                                           2023年1月21日