每日互动:独立董事吕晓红女士2022年度述职报告2023-04-26
每日互动股份有限公司独立董事吕晓红女士 2022 年度述职报告
每日互动股份有限公司
独立董事吕晓红女士2022年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求,
本人在2022年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席相
关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥
了作为独立董事及专业委员会委员的作用,努力维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议的情况
2022年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会,并依照相关规定和要求,认真审议议案,为董事会正确决策发挥了积极的作
用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召
集、召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序,合法有效。
1、出席董事会情况
2022年度,本人出席董事会3次,本人作为公司的独立董事,准时出席了全部
董事会会议(现场参加或通讯方式),没有委托出席或缺席情况。本人作为独立
董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。
2、出席股东大会情况
2022年度,本人出席2次股东大会。
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二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,2022
年度,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。
序号 日期 会议 发表有关事项的独立意见
第二届董事
1 2022年1月28日 会第二十七 关于对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见。
次会议
关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见;
关于2021年度内部控制的自我评价报告的独立意见;
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见;
关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬及 独立董事
津贴的独立意见;
关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见;
第二届董事
关于2021年度利润分配预案的独立意见;
2 2022年4月16日 会第二十八
次会议 关于公司实际控制人及其他关联方占用资金及对公司对
外担保情况的独立意见;
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的独立意见;
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的独立意见;
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的独立意见。
关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予 部分限制
性股票授予价格的独立意见;
第二届董事
关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予 部分可归
3 2022年4月28日 会第二十九
属数量的独立意见;
次会议
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归
属期归属条件成就的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员,切实履行了职责。现就2022年
度履行职责情况作如下汇报:
1、审计委员会工作情况
2022年度,本人出席了3次审计委员会会议,会议审议通过如下议案:《关
于<2021年第四季度内部审计工作报告>的议案》《关于<2022年度内部审计工作
计划>的议案》《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021年度内部
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控制的自我评价报告>的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于<2021
年度大额资金内部审计报告>的议案》《关于<2021年度关联交易内部审计报告>
的议案》《关于<2021年度对外投资内部审计报告>的议案》《关于<2021年度个
推总部大楼(个园)在建工程项目审计报告>的议案》《关于<2021年度内部审计
工作总结>的议案》《关于<2022年第一季度内部审计工作报告>的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的日常经营情况、内
部控制和财务状况;与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响,积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司的独立董事,本着勤勉尽责的态度,本人对公司董事会相关资料均
进行了认真审核,在此基础上利用自身专业知识,独立、客观、审慎地行使表决
权,保证董事会决策的科学性和客观性,切实保护投资者的权益。同时,本人加
强学习,提高履职能力,积极参与相关培训,加深对法律、法规的理解,加强对
公司和投资者权益的保护能力。
六、其他的工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022年度,公司对于独立董事的工作给予了支持,没有妨碍独立董事履职的
情况发生。
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特此报告,谢谢!
每日互动股份有限公司
独立董事:吕晓红
2023年4月26日