证券代码：300767          证券简称：震安科技          公告编号：2019-005



                   云南震安减震科技股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届

董事会第八次会议以通讯方式于 2019 年 4 月 15 日召开。本次会议通知于 2019

年 4 月 10 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与表决人数及召集、召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议

的议案》。

   为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法

规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户用于存放

募集资金，公司与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》。

   本项议案内容详见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于

签订募集资金三方监管协议的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第八次会议决议》。



特此公告。




                                       云南震安减震科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                   2019 年 4 月 15 日




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