震安科技：第二届董事会第九次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-007
云南震安减震科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第九次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2019 年 4 月 24 日召开。
本次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 1,836.55 万元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募
集资金置换预先投入金额共计 1,836.55 万元。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南震
安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
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筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云南震安减震科技股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2019KMA30495 号”
《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司变更注册资本及公司类型的议案》。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]287 号）核准，根据深圳证券
交易所发布的《关于云南震安减震科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》（深证上[2019]153 号），公司公开发行的人民币普通股股票已于
2019 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）2,000 万股。本次发行完成后，公司的股份总数由原 6,000
万股增加至 8,000 万股，注册资本,由原人民币 6,000 万元增加至人民币 8,000
万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股
份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
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鉴于公司的未来业务发展的需要，拟增加公司经营范围。公司经营范围拟由
“橡胶减震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座的生产及销售；橡
胶减隔震制品、金属减隔震制品、桥梁减隔震制品的研究、设计及技术咨询；国
内贸易、物资供销；货物及技术的进出口业务”变更为“橡胶减震制品、橡胶隔
震支座、金属减隔震制品、桥梁支座、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减
振制品、抗震支吊架系统、减隔震建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型
消能器、复合型消能器、调谐质量消能器、金属结构、液力动力机械元件、其
他建筑及安全用金属制品、其他橡胶制品的生产及销售；橡胶减隔震制品、金属
减隔震制品、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、
减隔震建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、调
谐质量消能器、金属结构、液力动力机械元件、其他建筑及安全用金属制品、
其他橡胶制品的研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务；承接建筑物结
构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装；国内贸易、物资供销；货物及
技术的进出口业务。”本次经营范围的变更以云南省市场监督管理局核准结果为
准。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]287 号）核准，并经深圳证券交易所发
布的《关于云南震安减震科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2019]153 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019
年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民
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币普通股（A 股）2,000 万股。本次发行完成后，公司的股份总数由原 6,000 万
股增加至 8,000 万股，注册资本由原人民币 6,000 万元增加至人民币 8,000 万元。
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民
代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司拟修订
《公司章程》中股份回购条款。同时，公司根据经营情况及业务的需要，拟修订
《公司章程》中经营范围的条款。
鉴于上述原因，根据相关法律法规和监管部门的要求及公司经营的需要，现
拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数、公司类型、经营范围以
及其他相应内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南
震安减震科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》 公告编号：2019-010）。
修订后的《云南震安减震科技股份有限公司章程》见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
为提高暂时闲置募集资金和公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，
为公司股东获取较好的投资回报，在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资
金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规，公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；拟使用最高不超
过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
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流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范
围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；上述闲置资金拟在公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南
震安减震科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云南震安减震科技股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》。
经审核，董事会认为《公司 2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
的反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南
震安减震科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
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由于公司第二届董事会第九次会议审议的第二项至第五项议案涉及股东大
会职权，故董事会拟提请召开公司2019年第一次临时股东大会，股东大会召开时
间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019KMA30495
号”《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
（四）《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
（五）《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（六）公司董事、高级管理人员关于 2019 年第一季度报告的书面确认意见》。
特此公告。
云南震安减震科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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