震安科技：第二届监事会第五次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-008
云南震安减震科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第五次会议以现场方式于 2019 年 4 月 24 日召开。本次会议通知于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张雪主持。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 1,836.55 万元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募
集资金置换预先投入金额共计 1,836.55 万元。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南
震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
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自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2019KMA30495 号”
《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
为提高暂时闲置募集资金和公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，
为公司股东获取较好的投资回报，在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资
金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规，公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；拟使用最高不超
过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内
授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；上述闲置资金拟在公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南
震安减震科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为《公司 2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南
震安减震科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第二届监事会第五次会议决议》；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019KMA30495
号”《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
（三）《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
（四）《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）公司董事、高级管理人员关于 2019 年第一季度报告的书面确认意见》。
特此公告。
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云南震安减震科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 25 日
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