证券代码：300767            证券简称：震安科技         公告编号：2019-014



                   云南震安减震科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届

董事会第十次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2019 年 5 月 5 日召开。

本次会议通知于 2019 年 4 月 29 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与

表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有

效。



    二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于确定召开 2019 年第一次临时股东大会相关事项的议

案》。

    由于公司第二届董事会第九次会议审议的第二项至第五项议案涉及股东大

会职权，第二届董事会第九次会议已经决议同意由董事会提请召开2019年第一次

临时股东大会，但股东大会召开时间另行确定。现董事会提请于2019年5月21日

召开2019年第一次临时股东大会，股东大会召开的具体事项详见同日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上《云南震安减震科技股份有限公司关于召开2019

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十次会议决议》；

特此公告。




                                        云南震安减震科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2019 年 5 月 5 日




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