震安科技：第二届董事会第十二次会议决议公告2019-08-30
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-029
震安科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
十二次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室
召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。
经审核，董事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完
整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《震
安科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
经审核，公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安
科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合国家法律法规的相关要求和公司的实际情况，会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安
科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
2
因经营发展需要，公司拟使用自有资金在河北、新疆投资设立全资子公司。
公司将充分利用子公司所在地区的市场优势、成本优势等，提高公司产能，进一
步扩大全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司整体业绩。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安
科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（三）《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》；
（四）公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（五）《公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见》。
震安科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
3
