证券代码：300767          证券简称：震安科技          公告编号：2019-033



                       震安科技股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、对外投资概述

   （一）基本情况

   因经营发展需要，公司拟使用自有资金在河北投资设立全资子公司“河北震

安减隔震技术有限公司”（暂定名），注册资本为人民币 1 亿元，在新疆投资设立

全资子公司“震安科技新疆有限公司”（暂定名），注册资本为人民币 1 亿元。

   （二）审议和表决情况

   公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围

内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   （三）交易生效所必需的审批程序

   拟设立的子公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。子公司

的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终核准内容为准。

   二、投资标的的基本情况

   （一）河北震安减隔震技术有限公司（暂定名）

   1、法定代表人：李涛



                                    1
   2、公司类型：有限责任公司

   3、注册资本：10000 万

   4、资金来源及持股比例：公司以自有资金出资，100%持股

   5、注册地址：河北省唐山市路北区建设北路 99 号火炬大厦 14 层 1411 号

   6、经营范围：橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支

座、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔震

建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、调谐质量消

能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他建筑及安全用金属制品、其他橡胶

制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务；承

接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装；国内贸易、物资供

销；货物及技术的进出口业务。

   （二）震安科技新疆有限公司（暂定名）

   1、法定代表人：李涛

   2、公司类型：有限责任公司

   3、注册资本：10000 万

   4、资金来源及持股比例：公司以自有资金出资，100%持股

   5、注册地址：新疆自治区昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综

合办公室 372 室

   6、经营范围：橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支

座、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔震

建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、调谐质量消

能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他建筑及安全用金属制品、其他橡胶

制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务；承

接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装；国内贸易、物资供



                                   2
销；货物及技术的进出口业务。

   上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理

部门最终核准内容为准。

   三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   （一）对外投资的目的

   上述子公司成立后，公司将充分利用子公司所在地区的市场优势、成本优势

等，提高公司产能，进一步扩大全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司

整体业绩。

   （二）对外投资存在的风险

   拟设立的子公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。新公司

设立后在人力资源、经营管理、内部控制等方面需要一定时间进行建设和完善，

是否能够实现预期目标尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风

险。

   （三）对外投资对公司的影响

   本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，子公司成立后将纳入公司合并

财务报表，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。公司以自有资金

投资设立全资子公司，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不存在损害

公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

   四、备查文件

   （一）《震安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

   特此公告。




                                                  震安科技股份有限公司



                                  3
               董事会

    2019 年 8 月 29 日




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