证券代码：300767          证券简称：震安科技         公告编号：2019-049



                       震安科技股份有限公司
        关于子公司拟投资新建智能化减震及隔震制品
                      装备制造基地项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




                                 风险提示

   1、目前子公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）

处于市场调研和可行性研究工作阶段，项目实际投入金额、开工时间、计划进

程、实施方式等尚存在较大不确定性。

   2、公司尚未取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）

投资项目备案证及拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批

备案程序也尚未开始推进，具有较大不确定性。



   一、对外投资概述

   （一）基本情况

   因经营发展需要，公司全资子公司河北震安减隔震技术有限公司拟以自有资

金或自筹资金投资“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名），

项目实施主体为公司全资子公司河北震安减隔震技术有限公司，项目投资不超过

2 亿元。目前项目处于市场调研和可行性研究工作阶段，预计对公司 2019 年的

经营业绩不会产生重大影响。



                                     1
   （二）审议和表决情况

   公司于 2019 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于子公司拟投资新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目的议案》。本次对

外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投

资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

   （三）交易生效所必需的审批程序

   公司尚未取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）

投资项目备案证及拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备

案程序也尚未开始推进，目前项目处于市场调研和可行性研究工作阶段，项目实

际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性。



   二、项目实施主体的基本情况

   （一）名称：河北震安减隔震技术有限公司

   （二）统一社会信用代码：91130293MA0E6RN37P

   （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   （四）住所：唐山市高新区建设北路 99 号火炬大厦 14 层 1411 号（租赁期

限至 2029 年 8 月 30 日）

   （五）法定代表人：李涛

   （六）注册资本：5,000 万

   （七）成立日期：2019 年 10 月 15 日

   （八）经营范围：新材料技术推广服务；管道和设备安装；建材批发；安全

系统监控服务；安全咨询服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试

验发展；地震服务；工程设计活动；以技术推广为主的技（科）、工贸联合公司



                                    2
的活动***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   河北震安减隔震技术有限公司为公司全资子公司。



   三、投资标的的基本情况

   河北震安减隔震技术有限公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项

目”（暂定名）计划总投资不超过 2 亿元，项目预计建设期 2 年，项目地点位于

河北唐山，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定

性，河北震安减隔震技术有限公司将根据项目进度逐步投入自有资金或自筹资金。

项目投产后预计新增隔震产品产能 3 万套、减震产品产能 3 万套。公司目前财务

状况稳健，本次对外投资资金来源包括自有资金及自筹资金等，公司将积极探索

多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经

营能力及资产状况造成不利影响。



   四、对外投资合同情况

   董事会授权公司经营层根据市场调研和项目可行性研究工作情况与相关政

府及单位签署协议并办理相关事宜，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、

实施方式等尚存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章

程》的规定，根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。



   五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   （一）对外投资的目的和对公司的影响

   “新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）建成后，公司

将充分利用项目所在地区的市场优势、成本优势等，提高公司产能，进一步扩大



                                   3
全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司整体业绩。

   （二）对外投资存在的风险

   公司尚未取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）

投资项目备案证及拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备

案程序也尚未开始推进，目前项目处于市场调研和可行性研究工作阶段，项目实

际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程

存在一定施工进度和质量风险，项目建成后市场情况的变化会在很大程度上影响

项目的盈利，是否能够实现预期目标尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，

注意投资风险。



   六、备查文件

   （一）《震安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

   特此公告。




                                                  震安科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2019 年 11 月 25 日




                                   4