证券代码：300767          证券简称：震安科技          公告编号：2020-005



                      震安科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第

十六次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2020 年 2 月 17 日在公司会议室

召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会

议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。



   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    根据公司 2020 年战略发展规划及经营业务开展的需要，公司拟向以下银行

申请总计不超过 31,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限以银行审批为准。

    1、平安银行股份有限公司昆明分行，综合授信额度不超过 20,000 万元；

    2、招商银行股份有限公司昆明分行，综合授信额度不超过 8,000 万元；

    3、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行，综合授信额度不超过 3,000

万元。



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    在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用

方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使

用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关

手续等。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

   （一）《公司第二届董事会第十六次会议决议》。




                                                  震安科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2020 年 2 月 17 日




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