证券代码：300767            证券简称：震安科技            公告编号：2020-013



                       震安科技股份有限公司
               关于 2019 年度利润分配预案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会

第十七次会议已于 2020 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年度利

润分配的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意

见。现将有关情况公告如下：

    一、 利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2019 年

度实现净利润 90,728,693.75 元，母公司 2019 年度实现净利润 90,725,980.12

元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 359,703,911.97 元，

母公司未分配利润为 359,691,189.06 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指

导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据

《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：

    以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 18,400,000.00 元（含税），

不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。董事会审议利润分配

预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比



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例进行调整。

    二、 相关审批程序及意见

    上述预案分别经公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会

议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    1、董事会意见

    本次利润分配预案符合利润分配原则，是在保证公司正常经营和长远发展

的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果的决定。

该预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，我们同意将《关于 2019 年度利

润分配的议案》提交公司股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际财务状

况、盈利能力和未来发展规划等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，符合

公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    3、监事会意见

    公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际财务

状况、盈利能力和未来发展规划等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，

符合公司全体股东的长远利益，公司独立董事发表了关于 2019 年度利润分配

预案的独立意见，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公

司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、 风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实

施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、 备查文件



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    （一）《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    （二）《公司第二届监事会第九次会议决议》；

    （三）《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见》。



                                                   震安科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 4 月 2 日




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