证券代码：300767           证券简称：震安科技              公告编号：2020-015



                        震安科技股份有限公司

        关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 2

日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<

公司章程>的议案》，鉴于公司 2019 年度利润分配预案若实施，总股本将发生变

化，依据相关规定及公司自身情况，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总

数以及其他相应内容进行修订，具体如下：

   变更事项              原章程条款                        修订后条款

    第六条     公司注册资本为人民币 8,000 万     公司注册资本为人民币 14,400 万

               元。                              元。

   第十二条    公司的经营宗旨：让老百姓住上更    公司的经营宗旨：让老百姓住上在

               安全的房子。                      大地震中更安全的房子。

   第十九条    公司股份总数为 8,000 万股，全部   公司股份总数为 14,400 万股，全部

               为人民币普通股。                  为人民币普通股。

  第四十一条   本条所称“交易”系指下列事项： 本条所称“交易”系指下列事项：

               （十一）其他法律、法规规定、本    （十一）放弃权利（含放弃优先购

               章程或公司股东大会认定的其他      买权、优先认缴出资权利等）；

               交易。                            （十二）其他法律、法规规定、本

                                                 章程或公司股东大会认定的其他

                                                 交易。


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  第四十二条     本条所规定的对外担保事项，应先   本条所规定的对外担保事项，应先

                 由公司董事会以三分之二以上的     由公司董事会以三分之二以上的

                 特别决议审议通过后报股东大会     特别决议审议通过后报股东大会

                 审议，并由股东大会按照前款规定   审议，并由股东大会按照前款规定

                 以普通决议或特别决议通过。本条   以普通决议或特别决议通过。

                 规定以外的对外担保事项，由公司

                 董事会以二分之一以上的普通决

                 议审议通过。

  第九十八条     董事由股东大会选举或更换，任期   董事由股东大会选举或更换，任期

                 3 年。董事任期届满，可连选连任。 3 年，并可在任期届满前由股东大

                                                  会解除其职务。董事任期届满，可

                                                  连选连任。

 第一百〇九条    公司董事会、监事会、单独或合并   公司董事会、监事会、单独或合并

                 持有公司已发行股份 1%以上的股    持有公司已发行股份 1%以上的股

                 东，可以提出独立董事候选人，并   东，可以提出独立董事候选人，并

                 经股东大会选举决定，独立董事选   经股东大会选举决定，独立董事选

                 举应实行累积投票制。             举适用本章程关于累积投票制的

                                                  相关规定。

第一百三十五条   提名委员会的主要职责是：         提名委员会的主要职责是：

                 （一）研究董事、经理人员的选择   （一）研究董事、高级管理人员的

                 标准和程序并提出建议；           选择标准和程序并提出建议；

                 （二）广泛搜寻合格的董事和经理   （二）广泛搜寻合格的董事和高级

                 人员的人选；                     管理人员的人选；

                 （三）对董事候选人和经理人选进   （三）对董事候选人和高级管理人

                 行审查并提出建议。               员人选进行审查并提出建议。

第一百三十六条   薪酬与考核委员会的主要职责是： 薪酬与考核委员会的主要职责是：



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                 （一）研究董事与经理人员考核的         （一）研究董事与高级管理人员考

                 标准，进行考核并提出建议；             核的标准，进行考核并提出建议；

                 （二）研究和审查董事、高级管理         （二）研究和审查董事、高级管理

                 人员的薪酬政策与方案。                 人员的薪酬政策与方案。

第一百八十五条   公司指定《证券时报》和巨潮资讯         公司指定至少一家中国证监会指

                 网       （     网       址      ：    定披露上市公司信息的报刊和巨

                 http://www.cninfo.com.cn ） 为 刊 登   潮 资 讯 网 （ 网 址 ：

                 公司公告和其他需要披露信息的           http://www.cninfo.com.cn ） 为 刊 登

                 媒体。                                 公司公告和其他需要披露信息的

                                                        媒体。



   本次修订后的《公司章程》以主管市场监督管理部门核准结果为准。同时，

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项

变更（备案）登记所需所有相关手续。

   上述事项尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                                                 震安科技股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                        2020 年 4 月 2 日




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