证券代码：300767          证券简称：震安科技          公告编号：2020-020



                      震安科技股份有限公司
 关于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地
                       项目投资金额的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、对外投资概述

   （一）基本情况

   因经营发展需要，公司全资子公司河北震安减隔震技术有限公司拟以自有资

金、自筹资金或募集资金投资“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过的项目投资金额为不超过 2 亿元，经项

目市场调研和可行性研究工作，公司拟变更项目投资金额为不超过 3 亿元，增加

的投资金额主要为土地使用权出让金及铺底流动资金。公司已取得“新建智能化

减震及隔震制品装备制造基地项目”投资项目备案证（备案编号：唐高备字

[2020]34 号，项目代码：2019-130273-33-03-000123）及拟投资项目所需项目用

地河北省唐山市高新区京唐智慧港 130203016005GB00060 号地块的不动产权证

书[冀（2020）唐山市不动产权第 0005298 号]，项目环境影响评价的相关审批备

案程序正在推进中，预计对公司 2020 年的经营业绩不会产生重大影响。

   （二）审议和表决情况

   公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资金额的议案》。



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本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，

也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   （三）交易生效所必需的审批程序

   公司已取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”投资项目备案

证（备案编号：唐高备字[2020]34 号，项目代码：2019-130273-33-03-000123）

及拟投资项目所需项目用地河北省唐山市高新区京唐智慧港

130203016005GB00060 号地块的不动产权证书[冀（2020）唐山市不动产权第

0005298 号]，项目环境影响评价的相关审批备案程序正在推进中。



   二、项目实施主体的基本情况

   （一）名称：河北震安减隔震技术有限公司

   （二）统一社会信用代码：91130293MA0E6RN37P

   （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   （四）住所：唐山市高新区建设北路 99 号火炬大厦 14 层 1411 号（租赁期

限至 2029 年 8 月 30 日）

   （五）法定代表人：李涛

   （六）注册资本：5,000 万

   （七）成立日期：2019 年 10 月 15 日

   （八）经营范围：新材料技术推广服务；管道和设备安装；建材批发；安全

系统监控服务；安全咨询服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试

验发展；地震服务；工程设计活动；以技术推广为主的技（科）、工贸联合公司

的活动***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   河北震安减隔震技术有限公司为公司全资子公司。




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   三、投资标的的基本情况

   河北震安减隔震技术有限公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项

目”计划总投资不超过 3 亿元，项目预计建设期 2 年，项目地点位于河北省唐山

市高新区京唐智慧港 130203016005GB00060 号地块，河北震安减隔震技术有限

公司将根据项目进度逐步投入自有资金、自筹资金或募集资金。项目投产后预计

新增隔震产品产能 3 万套、减震产品产能 3 万套。公司目前财务状况稳健，本次

对外投资资金来源包括自有资金、自筹资金或募集资金等，公司将积极探索多元

化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能

力及资产状况造成不利影响。



   四、对外投资合同情况

   董事会授权公司经营层根据市场调研和项目可行性研究工作情况与相关政

府及单位签署协议并办理相关事宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和

《公司章程》的规定，根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。



   五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   （一）对外投资的目的和对公司的影响

   “新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”建成后，公司将充分利用

项目所在地区的市场优势、成本优势等，提高公司产能，进一步扩大全国市场销

售规模，增强市场竞争力，提升公司整体业绩。

   （二）对外投资存在的风险

    “新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”投资项目环境影响评价

的相关审批备案程序正在推进中，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险，



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项目建成后市场情况的变化会在很大程度上影响项目的盈利，是否能够实现预期

目标尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



   六、备查文件

   （一）《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

   （二）《企业投资项目备案信息》；

   （三）《不动产权证书》[冀（2020）唐山市不动产权第 0005298 号]。

   特此公告。




                                                  震安科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 4 月 2 日




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