证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2020-081 震安科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议中重大事 项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独 或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人:震安科技股份有限公司董事会。 (三)会议召集、召开和表决程序的合法、合规性: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规 定。 (四)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (五)会议召开时间: 1、现场会议召开时间为:2020 年 11 月 16 日下午 14:30 开始; 2、网络投票时间为:2020 年 11 月 16 日,其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为:2020 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 ,下午 13:00—15:00。 (六)现场会议召开地点:云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层。 1 (七)会议主持人:董事长李涛先生。 (八)出席会议对象: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 65,960,746 股,占上市公司总 股份的 45.8061%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 62,267,546 股, 占上市公司总股份的 43.2414%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,693,200 股,占上市公司总股份的 2.5647%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 4,786,022 股,占上市公司总股 份的 3.3236%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,092,822 股,占上 市公司总股份的 0.7589%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,693,200 股, 占上市公司总股份的 2.5647%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员,国浩律师(上海)事务所见证律 师李鹏和张强出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 65,960,746 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 (二)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 总表决情况:同意 65,960,746 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》 2 3.01 选举李涛先生为公司第三届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,李涛先生当选为公司第三届董事会非独立董 事。 3.02 选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,龙云刚先生当选为公司第三届董事会非独立 董事。 3.03 选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,梁涵先生当选为公司第三届董事会非独立董 事。 3.04 选举唐均先生为公司第三届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 3 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,唐均先生当选为公司第三届董事会非独立董 事。 3.05 选举管庆松先生为公司第三届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,管庆松先生当选为公司第三届董事会非独立 董事。 (四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的 议案》 4.01 选举周福霖先生为公司第三届董事会独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,周福霖先生当选为公司第三届董事会独立董 事。 4.02 选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 4 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,丁洁民先生当选为公司第三届董事会独立董 事。 4.03 选举霍文营先生为公司第三届董事会独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,霍文营先生当选为公司第三届董事会独立董 事。 4.04 选举方自维先生为公司第三届董事会独立董事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,方自维先生当选为公司第三届董事会独立董 事。 (五)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事 的议案》 5.01 选举张雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5 本议案获得本次会议审议通过,张雪女士当选为公司第三届监事会非职工监 事。 5.02 选举温文露女士为公司第三届董事会非职工代表监事 本议案采用累积投票制投票表决。 总 表 决 情 况 : 同 意 65,960,746 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 4,786,022 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得本次会议审议通过,温文露女士当选为公司第三届监事会非职工 监事。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所律师李鹏、张强见证本次股东大会,并出具了法律 意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及 召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)《震安科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》; (二)《国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司 2020 年第一次 临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 16 日 6