证券代码：300767            证券简称：震安科技         公告编号：2021-048
债券代码：123103           债券简称：震安转债


                      震安科技股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式；
   4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议中重大事
项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独
或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。


   一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会。
    （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
    （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
    董事会依据第三届董事会第六次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及公司章程的规定。
    （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （五）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 18 日下午 14:30 开始。
    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    （六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心
B3 栋 22 层。
    （七）会议主持人：董事长李涛先生。
    （八）出席会议对象：

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    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 61,958,828 股，占上市公司总
股份的 43.0270％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,279,643 股，
占上市公司总股份的 41.1664％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,679,185
股，占上市公司总股份的 1.8605％。
    2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,795,788 股，占上市公司总股
份的 1.9415％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,603 股，占上市
公司总股份的 0.0810％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,679,185 股，占
上市公司总股份的 1.8605％。
   3、公司部分董事、监事及高级管理人员，国浩律师（上海）事务所见证律
师李鹏和张强出席了本次会议。


   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
   （二）审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                    2
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
   （三）审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
   （四）审议通过关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
   （五）审议通过关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
   （六）以特别决议审议通过关于修订《公司章程》的议案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，


                                    3
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
   （七）审议通过关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
   总表决情况：
   同意 61,958,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,795,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。


   三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师李鹏、张强见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   四、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
   （二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2020 年年度股
东大会之法律意见书》。
   特此公告。
                                                     震安科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 5 月 19 日


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