证券代码：300767             证券简称：震安科技      公告编号：2021-057
债券代码：123103             债券简称：震安转债


                       震安科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第六次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 7 月 15 日在公
司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
    （四）会议由监事会主席张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于增资并控股常州格林电力机械制造有限公司的议案》。

   全体监事经审议，一致认为公司拟订的《关于增资并控股常州格林电力机械

制造有限公司的可行性研究报告》符合现行《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司增资并控股管理办法》等有关法律、法规和《公司

章程》的规定，并结合了公司实际情况。公司与投资标具有协同效应，本次投资

可以建立、健全公司发展体系，增强公司核心竞争力，拓宽公司发展渠道，确保

公司发展战略和经营目标的实现。故全体监事均同意《关于增资并控股常州格林

电力机械制造有限公司的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价
    格的议案》。


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   全体监事经审议，一致认为公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予

数量及授予价格的议案符合《上市公司股权激励管理办法》、《震安科技股份有限

公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》、《震安科技股份有限公司 2020 年限制

性股票激励计划(草案)摘要》的相关规定。同意《关于调整 2020 年限制性股票

激励计划授予数量及授予价格的议案》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
   特此公告。
                                                    震安科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 7 月 16 日




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