证券代码：300767          证券简称：震安科技       公告编号：2021-083
债券代码：123103          债券简称：震安转债


                    震安科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件形式通知了全体董事。
    （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2021年10月20日在公司
会议室召开。
    （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会
议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营
先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由公司董事长李涛主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于不提前赎回“震安转债”的议案》。
    全体董事经审议，一致决定本次拟不行使“震安转债”的提前赎回权利，不
提前赎回“震安转债” [内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于不提前赎回“震安转债”
的公告》（公告编号：2021-084）]。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
 《震安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
   特此公告。


                                                 震安科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2021 年 10 月 21 日




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