证券代码：300767              证券简称：震安科技             公告编号：2022-067
债券代码：123103              债券简称：震安转债


                   震安科技股份有限公司
     关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
                     修订说明的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 6 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十六次会议审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》[内容详见 2022 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》 公告编号：
2022-039）]等相关议案。
    2022 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于更新<公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案[内容详见 2022
年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-065）]。
    根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总
额为 25,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下：
   预案章节                   内容                            修订情况
                  三、发行对象及其与公司的关系     更新了发行对象及其与公司的关系
                                                   更新了发行对象、定价基准日、发
                  四、本次发行方案概要             行价格、发行数量以及募集资金金
第一节 本次发行
                                                   额等信息
股票方案概要
                                                   更新了本次交易不构成关联交易的
                  五、本次发行是否构成关联交易
                                                   情况
                  六、本次发行是否导致公司控制权   更新了发行后控股股东、实际控制
                  发生变化                         人持有公司股权的比例及本次发行
                                                   对公司控制权的影响
                  七、本次以简易程序向特定对象发   更新了本次发行已取得的授权和批
                  行的审批程序                     准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条
                  第二节 附生效条件的股份认购协
件的股份认购协                                     增加本节
                  议摘要
议摘要
第三节 董事会关
于本次募集资金    二、本次募集资金投资项目的必要
                                                   更新了募投项目的环评、备案信息
运用的可行性分    性与可行性
析
                                                   更新了发行后控股股东、实际控制
第四节 董事会关
                  本次发行对股本结构的影响         人持有公司股权的比例及本次发行
于本次发行对公
                                                   对公司控制权的影响
司影响的讨论与
                                                   更新了募投项目相关风险中关于前
分析              本次发行相关的风险说明
                                                   次募投项目的进展情况内容
第六节 与本次发   本次向特定对象发行股票摊薄即
                                                   更新了本次发行摊薄即期回报对公
行相关的董事会    期回报对公司主要财务指标的影
                                                   司主要财务指标的影响
声明及承诺        响

    具体内容详见 2022 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震
安科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
（公告编号：2022-068）。
    特此公告。




                                                          震安科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                 2022 年 8 月 4 日