证券代码：300767           证券简称：震安科技        公告编号：2022-083
债券代码：123103           债券简称：震安转债


                   震安科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第十六次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2022 年 9 月 19 日在公
司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
    （四）会议由监事会主席张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    全体监事经审议，一致认为《中国建筑西北设计研究院有限公司与震安科技
股份有限公司合资设立合资公司 A 可行性研究报告》及《合资协议》符合现行《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司增资并控股管
理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合了公司实际情况。同
时可以进一步建立、健全公司发展体系，提升公司在行业内的竞争地位，实现减
隔震产业全产业链快速发展，创新体制机制，带动业务布局，促进业务发展，提
高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠道，确保公司发展战略和经营目标的实现。
故全体监事均同意《关于对外投资设立合资公司的议案》[内容详见 2022 年 9
月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关
于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-084）]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
   特此公告。
                                                 震安科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 9 月 20 日



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