证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2020-027 杭州迪普科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 5 月 13 日下午 14:00 开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点:杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郑树生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。 7.会议出席情况: 通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人,代表公司有表 决权的股份数为 350,854,870 股,占公司有表决权股份总数的 87.7115%。其中,出席现场 会议的股东及股东代表共计 6 人,代表公司有表决权的股份数为 267,971,056 股,占公司有 表决权股份总数的 66.9911%;通过网络投票的股东 9 人,代表公司有表决权的股份数为 82,883,814 股,占公司有表决权股份总数的 20.7204%。 出席本次会议的中小股东共计 9 人,代表公司有表决权的股份数为 52,934,284 股,占公 司有表决权股份总数的 13.2332%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表公司有表决 权的股份数为 1,586,185 股,占公司有表决权股份总数的 0.3965%;通过网络投票的中小股 东 8 人,代表公司有表决权的股份数为 51,348,099 股,占公司有表决权股份总数的 12.8367%。 公司董事、董事会秘书、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: (一)会议采用累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》,选举郑树生先生、周顺林先生、邹禧典先生、李强先生、黄海波 先生、钱雪彪先生为公司第二届董事会非独立董事。上述董事任期三年,自本次股东大会审 议通过之日起起算。具体表决情况如下: 议案 1.01、选举郑树生先生为第二届董事会非独立董事 表决情况:同意 322,702,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.9761%;其中, 中小股东表决情况:同意 24,782,271 股,占出席会议中小投资者所持股份的 46.8170%。表 决结果为当选。 议案 1.02、选举周顺林先生为第二届董事会非独立董事 表决情况:同意 322,702,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.9761%;其中, 中小股东表决情况:同意 24,782,271 股,占出席会议中小投资者所持股份的 46.8170%。表 决结果为当选。 议案 1.03、选举邹禧典先生为第二届董事会非独立董事 表决情况:同意 322,702,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.9761%;其中, 中小股东表决情况:同意 24,782,271 股,占出席会议中小投资者所持股份的 46.8170%。表 决结果为当选。 议案 1.04、选举李强先生为第二届董事会非独立董事 表决情况:同意 322,702,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.9761%;其中, 中小股东表决情况:同意 24,782,271 股,占出席会议中小投资者所持股份的 46.8170%。表 决结果为当选。 议案 1.05、选举黄海波先生为第二届董事会非独立董事 表决情况:同意 322,702,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.9761%;其中, 中小股东表决情况:同意 24,782,271 股,占出席会议中小投资者所持股份的 46.8170%。表 决结果为当选。 议案 1.06、选举钱雪彪先生为第二届董事会非独立董事 表决情况:同意 322,702,857 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.9761%;其中, 中小股东表决情况:同意 24,782,271 股,占出席会议中小投资者所持股份的 46.8170%。表 决结果为当选。 (二)会议采用累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》,选举张龙平先生、肖冰先生、王匡先生为公司第二届董事会独立 董事。上述董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起起算。具体表决情况如下: 议案 2.01、选举张龙平先生为第二届董事会独立董事 表决情况:同意 325,373,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7372%;其中, 中小股东表决情况:同意 27,452,711 股,占出席会议中小投资者所持股份的 51.8618%。表 决结果为当选。 议案 2.02、选举肖冰先生为第二届董事会独立董事 表决情况:同意 325,373,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7372%;其中, 中小股东表决情况:同意 27,452,711 股,占出席会议中小投资者所持股份的 51.8618%。表 决结果为当选。 议案 2.03、选举王匡先生为第二届董事会独立董事 表决情况:同意 325,373,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7372%;其中, 中小股东表决情况:同意 27,452,711 股,占出席会议中小投资者所持股份的 51.8618%。表 决结果为当选。 (三)会议采用累积投票方式逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会 非职工代表候选人的议案》,选举关巍先生、陈忠良先生为第二届监事会非职工代表监事, 与公司职工大会推选的职工监事黄成先生组成公司第二届监事会。上述监事任期三年,自本 次股东大会审议通过之日起起算。具体表决情况如下: 议案 3.01、选举关巍先生为第二届监事会非职工代表监事 表决情况:同意 328,043,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.4984%;其中, 中小股东表决情况:同意 30,123,150 股,占出席会议中小投资者所持股份的 56.9066%。表 决结果为当选。 3.02 选举陈忠良先生为第二届监事会非职工代表监事 表决情况:同意 328,043,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.4984%;其中, 中小股东表决情况:同意 30,123,150 股,占出席会议中小投资者所持股份的 56.9066%。表 决结果为当选。 (四)审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意, 表决结果为通过。 (五)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (六)审议《关于修订董事会议事规则的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (七)审议《关于修订监事会议事规则的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (八)审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (九)审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十)审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事在会议上作 2019 年度独立董事述职报告。 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十二)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十三)审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十四)审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十五)审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十六)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (十七)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 319,319,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0117%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 31,535,715 股(其中,因未投票默认 弃权 31,535,715 股),占出席会议所有股东所持股份的 8.9883%。 其中,中小股东表决情况:同意 52,934,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 (二)见证律师姓名:李波、张灵芝 (三)结论性意见:经验证,公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有 效。 四、备查文件 1.杭州迪普科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2.关于杭州迪普科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 13 日