迪普科技:第二届董事会第一次会议决议公告2020-05-13
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2020-028
杭州迪普科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2020
年5月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事同意豁免会议
通知时间要求,通知于当日通过电话或口头等方式告知各董事。本次会议应出席董事9
人,实际出席董事9人。本次会议由董事郑树生主持,全体监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举郑树生为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会相同。郑树生简历详见
附件。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生各专门委员会委员及主任委员,组成如下:
战略委员会:由3名董事组成,由郑树生担任主任委员(召集人),成员为周顺林、
王匡;
审计委员会:由3名董事组成,由独立董事张龙平担任主任委员(召集人),成员
为郑树生、王匡;
提名委员会:由3名董事组成,由独立董事王匡担任主任委员(召集人),成员为
郑树生、肖冰;
薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事肖冰担任主任委员(召集人),
成员为郑树生、张龙平;
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。上述专门委员会委员简历
详见附件。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代
表的议案》
公司第二届董事会聘任郑树生为总经理;
聘任邹禧典任公司董事会秘书,邹禧典已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等有关规定;
经总经理提名,聘任周顺林、钱雪彪、陈瑾瑾、康亮、李治为公司副总经理;
经总经理提名,聘任邹禧典为公司财务负责人;
聘任武礼堂任公司证券事务代表,武礼堂已取得董事会秘书资格证书。
上述人员简历详见附件。独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立
意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》
同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.《杭州迪普科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
2.《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2020年5月13日
附件:简历
郑树生先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大
学通信与电子专业,获博士学位。曾荣获“浙江软件行业杰出人才”、“杭州市劳动模范”、
“杭州工业兴市十年十大突出贡献企业家”等荣誉。1993 年至 2003 年,任职于华为技
术有限公司,历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事
业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁;2003 年至 2012 年,任杭州华
三通信技术有限公司总裁;2013 年至 2016 年,任杭州迈尚股权投资有限公司董事长;
2012 年起,任职于本公司,历任执行董事,2016 年至今,任本公司董事长兼总经理。
兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格设备有限公司董事。
截至公告日,郑树生先生直接持有 193,611,490.00 股,占公司股份 48.40%,间接
持有 8.86%,其直接持有发行人 48.40%的股份,通过思道惟诚间接控制 7.86%的股份,
合计控制发行人 56.26%的股份,为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情
形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,
不存在被列为失信被执行人的情形。
周顺林先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年毕业于北京科
技大学流体控制专业,获学士学位;1995 年毕业于北京航空航天大学自动控制专业,获
硕士学位。1995 年至 1999 年,任中国科学院空间中心工程师;1999 年至 2003 年,任
华为技术有限公司产品研发经理;2003 年至 2011 年,任职于杭州华三通信技术有限公
司,历任研发副总监、软件部部长;2011 年起,历任本公司首席技术官、公司副总裁,
2016 年至今,任本公司董事、副总经理。
截至公告日,周顺林先生直接持有公司 31,535,715.00 股,占公司股份 7.88%。与
其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情
形。
邹禧典先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨
工业大学工业会计专业,获学士学位;1998 年毕业于中南财经大学(现中南财经政法大
学)会计学专业,获硕士学位。1998 年至 2003 年,任职于华为技术有限公司财务部;
2003 年至 2011 年,任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁;2011 年起,历任本公司
财务负责人、公司副总裁,2016 年至今,任本公司董事、董事会秘书兼财务负责人。兼
任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。
截至公告日,邹禧典先生直接持有公司 6,306,758.00 股,占公司股份 1.58%,间接
持有 1.87%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信
被执行人的情形。
钱雪彪先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师范
大学物理学专业,获学士学位;2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业,获硕士学位。
2003 年至 2012 年,任职于杭州华三通信技术有限公司,历任软件工程师、项目经理、
系统工程师;2012 年起,任本公司软件开发部部长,2016 年至今,任本公司副总经理。
兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。
截至目前,钱雪彪先生间接持有 0.25%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任相关职务的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
张龙平先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985 年毕业于中南财
经大学会计学专业,获学士学位;1987 年毕业于中南财经大学会计学专业,获硕士学位;
1994 年毕业于中南财经大学会计学专业,获博士学位。1987 年至今,任职于中南财经
政法大学(原中南财经大学)会计学院,历任助教、讲师、副教授、教授、会计硕士教
育中心主任、副院长、院长、专任教授;2016 年至今,任本公司独立董事。兼任中国会
计学会副会长、中国审计学会常务理事、中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准
委员会咨询专家、审计署国家审计准则技术咨询专家组成员、中国注册会计师审计准则
委员会资深委员、深圳市财富趋势科技股份有限公司董事、九州通医药集团股份有限公
司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事,路德环境科技股份有限公
司独立董事等。
截至公告日,张龙平先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在
被列为失信被执行人的情形。
肖冰先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990 年毕业于中国人民
大学计划系,获学士学位;1995 年毕业于广州暨南大学金融学专业,获硕士学位。1990
年至 1992 年,任湖南省计委工业处科员;1995 年至 2001 年,任香港中旅经济开发有限
公司副总经理;2001 年至 2002 年,任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理;2002 年
至今,任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、总经理;2016 年至今,任本公司
独立董事。兼任山东舒朗服装服饰股份有限公司董事、盛景网联科技股份有限公司董事、
新瑞鹏宠物医疗集团有限公司董事、深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司董事、厦门达
晨海峡创业投资管理有限公司董事长、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙)执
行事务合伙人委派代表、湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司董事、上海达晨恒胜
创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、达晨银雷高新(北京)创业投资
有限公司董事长、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司董事及总经理、华丰达晨(北
京)投资管理有限公司董事、厦门南讯股份有限公司董事、广州尚品宅配家居股份有限
公司董事、深圳市俊达成科技发展有限公司董事、东莞汉为智能技术有限公司董事、茁
壮技术(深圳)有限公司董事、昆山华东现代后勤有限公司副董事长、慧择保险经纪有限
公司董事、深圳市慧择保险经纪有限公司、武汉国英种业有限责任公司监事等。
截至公告日,肖冰先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被
列为失信被执行人的情形。
王匡先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学博士研究生,浙
江大学教授、博士生导师,中国共产党党员。2002 年 3 月至 2005 年 9 月历任浙江大学
信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长;2003 年 11 月至 2010 年 9 月历
任华数数字电视传媒集团有限公司董事;2015 年 5 月至 2017 年 6 月历任杭州慧芯投资
管理有限公司董事长;2001 年 1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事长;
2004 年 8 月至今历任杭州华视数字技术有限公司副董事长;2006 年 3 月至今历任杭州
碧海银帆科技有限公司董事;2016 年 12 月至今历任北京流金岁月文化传播股份有限公
司独立董事;2018 年 1 月至今历任浙江国信泰一数据科技有限公司副董事长等。
截至公告日,王匡先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被
列为失信被执行人的情形。
陈瑾瑾女士,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年毕业于浙江大
学风景建筑专业,获学士学位。2001 年至 2003 年,任中国林科院亚热带林业研究所科
员;2003 年至 2012 年,任杭州华三通信技术有限公司总裁助理;2012 年起,历任本公
司人力资源部总监、公司副总裁,2016 年至今,任本公司副总经理。
截至公告日,陈瑾瑾女士间接持有 1.49%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任相关职务的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
康亮先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年毕业于上海交通
大学机械制造及自动化专业,获学士学位;2000 年毕业于上海交通大学机械制造及自动
化专业,获硕士学位。2000 年至 2003 年,任华为技术有限公司网络工程师;2003 年至
2013 年,任职于杭州华三通信技术有限公司,历任产品部总工、解决方案部部长;2013
年起,历任本公司市场部副总裁、公司副总裁,2016 年至今,任本公司副总经理。
截至公告日,康亮先生间接持有 0.2%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
相关职务的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
李治先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年毕业于南京大学
计算机应用专业,获学士学位。1999 年至 2003 年,任职于华为技术有限公司,历任软
件工程师、产品开发代表、质量工程师、项目经理;2003 年至 2012 年,任职于杭州华
三通信技术有限公司,历任产品开发团队经理、项目经理;2012 年起,历任本公司交换
机产品部部长、技术支援部总监,2016 年至今,任本公司副总经理。
截至公告日,李治先生间接持有 0.23%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任相关职务的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
武礼堂先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽科
技学院财务会计专业,获学士学位,会计师,注册会计师。2007 年至 2013 年在浙江天
马轴承股份有限公司财务部任职;2013 年至 2018 年在杭州迪普科技股份有限公司财务
部任职;2019 年至今,任本公司证券事务代表。
截至公告日,武礼堂先生间接持有 0.01%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任相关职务的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。