证券代码：300768              证券简称：迪普科技           公告编号：2020-033


                      杭州迪普科技股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020
年7月28日以书面传签的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知通过电
话或口头等方式告知各董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召
开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1．审议《关于设立南京分公司的议案》

    同意设立杭州迪普科技股份有限公司南京分公司。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2．审议《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

    同意授权管理层及具体经办人全权决定办理本次会议相关工商备案手续。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1.《杭州迪普科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

    特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司

                  董事会

           2020年7月28日