迪普科技:第二届董事会第四次会议决议公告2020-10-29
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2020-056
杭州迪普科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的会议
通知于2020年10月16日以书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2020年10月28
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际
出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持,全体监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
公司编制2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度
报告》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1. 《杭州迪普科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2020年10月29日