证券代码：300768              证券简称：迪普科技          公告编号：2021-010

                       杭州迪普科技股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 3 月 23 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 3 月 23 日 9:15-15:00。

    2.会议召开地点：杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限
公司会议室。

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：郑树生

    6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有
关规定。
    7.会议出席情况：

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 293,950,491
股，占上市公司总股份的 73.4858％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
283,645,363 股，占上市公司总股份的 70.9096％。通过网络投票的股东 10 人，代表股
份 10,305,128 股，占上市公司总股份的 2.5762％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 11,685,513
股，占上市公司总股份的 2.9213％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,380,385
股，占上市公司总股份的 0.3451％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,305,128
股，占上市公司总股份的 2.5762％。

   公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

   （一）审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决情况：同意 293,948,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反
对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 11,684,013 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同
意，表决结果为通过。

    （二）审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   表决情况：同意293,948,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对
2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
   其中，中小股东表决情况：同意 11,683,513 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9829％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议同
意，表决结果为通过。

    （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

   表决情况：同意293,948,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对
2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。

   其中，中小股东表决情况：同意11,683,513股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9829％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0171％；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议同
意，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    （二）见证律师姓名：张灵芝、李青

    （三）结论性意见：经验证，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.杭州迪普科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2.关于杭州迪普科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司

                   董事会

        2021 年 3 月 23 日