证券代码：300768                证券简称：迪普科技       公告编号：2021-025


                        杭州迪普科技股份有限公司

                    第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议
通知于2021年4月22日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2021年4月22日
在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司相关工作安排的需要，需
尽快召开董事会审议相关事宜，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，
并经全体董事确认，本次会议豁免通知期限要求。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于2021年激励计划首次授予激励对象中4名激励对象离职。根据公司《2021年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会对本激励计划首次授予的激励对象进行调整，并将上述4名激励对象的权益份
额在其他激励对象之间进行了分配。

    调整后，首次授予的激励对象由261名调整为257名，本激励计划授予的限制性股票
总数不变，其中首次授予的限制性股票数量540万股，预留授予的限制性股票数量60万
股。

    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与2021年第一次临时股东大会审议通过
的一致。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件业已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意确
定以 2021 年 4 月 22 日为授予日，首次授予 257 名激励对象 540 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向 2021
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《第二届董事会第七次会议决议》；

    2.《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




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                                                                  2021年4月22日