证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2021-031 杭州迪普科技股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 13 日下午 14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2.会议召开地点:杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郑树生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。 7.会议出席情况: 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 315,949,937 股,占 上市公司总股份的 78.9855%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 283,879,863 股, 占上市公司总股份的 70.9682%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份 32,070,074 股,占上 市公司总股份的 8.0173%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 2,149,244 股, 占上市公司总股份的 0.5373%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,614,885 股, 占上市公司总股份的 0.4037%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 534,359 股,占上市公 司总股份的 0.1336%。 公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事在会议上作 2020 年度独立董事述职报告。 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (二)审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (三)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (四)审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (五)审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (六)审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (七)审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 (八)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况:同意 315,884,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 65,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 2,084,144 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9710%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案属于普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 1/2 以上同意,表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 (二)见证律师姓名:张灵芝、张子夜 (三)结论性意见:经验证,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有 效。 四、备查文件 1.杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议; 2.关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 13 日